Tại giai đoạn 1 của vụ án, ngày 11/4/2024, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan án tử hình về 3 tội danh “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng” và “Đưa hối lộ”.Sáng nay, 19/9, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án Trương Mỹ Lan – Vạn Thịnh Phát, giai đoạn 2. Trong vụ án ở giai đoạn 2 này, bà Trương Mỹ Lan (SN 1956, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 bị cáo đồng phạm bị truy tố về 3 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, bà Trương Mỹ Lan bị truy tố cả 3 tội danh trên.
HĐXX phiên tòa gồm thẩm phán Nguyễn Thị Hà, Phó chánh tòa Hình sự làm chủ tọa và thẩm phán Vũ Hoài Nam. Hội thẩm nhân dân gồm các ông Nguyễn Đình Cương, Trần Ngọc Thực, Bùi Quang Việt.
Các thẩm phán dự khuyết: Thẩm phán Nguyễn Văn Hà và Phạm Viết Hùng. Hội thẩm dự khuyết: Bà Thi Thị Tuyết Nhung, ông Lê Giáo.
Tổ thư ký gồm: ông Nguyễn Bảo Quốc, bà Nguyễn Thị Oanh và bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung.
Đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa gồm các ông bà kiểm sát viên: Vũ Tất Ba, Đào Lê Văn, Nguyễn Hồng Hiệp, Bùi Thanh Hằng, Lê Trương Hà Linh. Kiểm sát viên dự khuyết: ông Nguyễn Việt Dũng.
Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, vụ án có 35.824 bị hại; 534 tổ chức, cá nhân là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Phiên tòa thu hút được sự chú ý cao của dư luận. Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân đã đến để theo dõi phiên tòa. Để đảm để đảm bảo quá trình xét xử diễn ra thuận lợi, an ninh trật tự tại phiên tòa được thắt chặt, xuyên suốt, từ trong ra ngoài.
Trước khi mở phiên tòa, TAND TP Hồ Chí Minh cũng có thông báo đối với 35.824 người bị hại, là các nhà đầu tư mua trái phiếu của mã QT.2018.12.01, ADC 2018.09, ADC 2018.09.01, ADC 2019.01, SET.H2025, SNW-2018.10, do Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông, Công ty CP đầu tư Sunny Word, Công ty CP đầu tư Quang Thuận, theo dõi thông tin về ngày, giờ xét xử vụ án và cập nhật diễn biến vụ án trên trang thông tin điện tử của TAND TP Hồ Chí Minh.
Đồng thời, tòa án sẽ tiến hành xét xử vắng mặt bị hại, đương sự và đảm bảo quyền, lợi ích của các bị hại, đương sự, không gây ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án và không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các bị hại, đương sự. Cũng theo thông báo, đối với các cá nhân sở hữu trái phiếu nhưng không thuộc 6 mã trái phiếu trên phát hành sẽ không nằm trong phạm vi xét xử đối với vụ án này.
Bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Trương Mỹ Lan ở giai đoạn 2 này có 4 luật sư, ông Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan) và Trương Huê Vân (cháu Trương Mỹ Lan) mỗi người có 2 luật sư bào chữa.
Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được bà Trương Mỹ Lan thành lập, nắm giữ 60% cổ phần và làm Chủ tịch Hội đồng quản trị từ năm 1992 đến nay. Ngoài ra, Trương Mỹ Lan thông qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác đứng tên hộ để nắm giữ phần lớn cổ phần tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI); qua đó thao túng, chỉ đạo, điều hành, chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân này. Cáo trạng xác định bà Trương Mỹ Lan đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng thông qua việc phát hành trái phiếu, rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới 4,5 tỷ USD.
Trước đó, ở giai đoạn 1, ngày 11/4/2024, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan án tử hình về 3 tội danh “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và “Đưa hối lộ”.
Dự kiến phiến tòa diễn ra trong 1 tháng (từ ngày 19/9 – 19/10/2024).
Van Hào - Ngọc Hoa
Đọc bài gốc tại đây.
Sáng nay, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm hầu tòa vụ phát hành trái phiếu khống.
Sáng 19-9, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan (nguyên chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm.
Bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa sơ thẩm (giai đoạn 1) - Ảnh: HỮU HẠNH
Theo đó, các bị cáo Trương Mỹ Lan, Trương Khánh Hoàng, Nguyễn Phương Anh, Trịnh Quang Công bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
34 bị cáo hầu tòa
Các bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, Nguyễn Hữu Hiệu, Nguyễn Vũ Anh Thi và Bùi Anh Dũng bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Các bị cáo Trương Huệ Vân, Hồ Bửu Phương, Bùi Đức Khoa, Thái Thị Thanh Thảo, Ngô Thanh Nhã, Trương Thị Kim Lài, Kwok Hakman Oliver, Trần Thị Thúy Ái, Phạm Thị Thúy Hằng, Đặng Phương Hoài Tâm, Phan Chí Luân, Trần Văn Tuấn, Trần Thị Lan Chi, Trần Đình Hưng, Huỳnh Phong Phú, Vũ Quốc Tuấn, Đinh Thị Ngọc Thanh, Lý Quốc Trung, Phạm Hoa Đăng bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các bị cáo Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric), Bùi Văn Dũng, Trần Thị Hoàng Uyên và Trần Xuân Phượng bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội rửa tiền.
Bị cáo Tô Thị Anh Đào bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Theo cáo trạng, Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được Trương Mỹ Lan thành lập. Bà Lan nắm giữ 60% cổ phần và làm chủ tịch hội đồng quản trị từ năm 1992 đến nay.
Ngoài ra bà Lan thông qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác đứng tên hộ để nắm giữ phần lớn cổ phần tại Ngân hàng SCB, Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt (TVSI). Qua đó bà Lan thao túng, chỉ đạo, điều hành, chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân này.
Vận chuyển 4,5 tỉ đô la qua biên giới
Cáo trạng xác định từ năm 2018 đến năm 2020, bà Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo ông Đinh Văn Thành - chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng SCB, Võ Tấn Hoàng Văn - tổng giám đốc Ngân hàng SCB, Nguyễn Phương Hồng - phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB... sử dụng bốn công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu "khống", tổng số lượng hơn 308 triệu trái phiếu, huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư (nhà đầu tư thứ cấp).
Qua đó thu về tổng số tiền hàng chục ngàn tỉ đồng, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành, dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu, chiếm đoạt số tiền hàng chục ngàn tỉ đồng của 35.824 bị hại.
Đối với hành vi rửa tiền, bà Lan và 8 đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt hàng trăm nghìn tỉ đồng thông qua tham ô tài sản và phát hành trái phiếu.
Về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, cáo trạng nêu bà Lan cùng đồng phạm đã vận chuyển trái phép số tiền hơn 4,5 tỉ USD. Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 19-10.
TUYẾT MAI - ĐAN THUẦN
Đọc bài gốc tại đây.
Vụ Vạn Thịnh Phát: Chồng bà Trương Mỹ Lan nói mình có vấn đề về sức khỏe.
Ông Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan) trình bày sức khỏe hiện không tốt do bệnh tim, nhưng chưa tái khám.
Bà Trương Mỹ Lan tại tòa - Ảnh: HỮU HẠNH
Đến chiều 19-9, đại diện viện kiểm sát công bố xong bản cáo trạng hơn 60 trang của Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố bà Trương Mỹ Lan cùng 33 đồng phạm trong vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "rửa tiền" và "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan (giai đoạn 2).
Chồng bà Trương Mỹ Lan bị bệnh tim?
Cuối phiên xử, ông Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan) trình bày sức khỏe hiện không tốt do bệnh tim nhưng chưa tái khám.
Về việc này, hội đồng xét xử đề nghị cung cấp giấy hẹn tái khám, hồ sơ bệnh án để hội đồng xét xử xem xét tạo điều kiện thăm khám cho bị cáo và sắp xếp kế hoạch xét xử phù hợp.
Ông Chu Lập Cơ trình bày sức khỏe hiện không tốt - Ảnh: HỮU HẠNH
Vào phiên xử buổi sáng, hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt đối với 35.824 bị hại theo thông báo trước đó.
Về phía người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có 18/629 cá nhân, tổ chức có mặt tại phiên tòa.
Đối với sự vắng mặt của bị hại và những người liên quan, đại diện viện kiểm sát ý kiến cho rằng Tòa án nhân dân TP.HCM đã thông báo xét xử vắng mặt và đảm bảo quyền lợi theo quy định pháp luật.
Bên cạnh đó, những tài liệu hồ sơ cũng thu thập đủ nên các bị hại có thể theo dõi diễn biến công khai của phiên tòa.
Do đó, việc xét xử vắng mặt không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại. Trong trường hợp cần thiết hội đồng xét xử có thể triệu tập bổ sung.
Luật sư đề nghị triệu tập 3 cơ quan nhà nước
Tham gia phiên tòa, luật sư Phan Trung Hoài (bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan) cho rằng cáo trạng có nêu nguyên nhân, bối cảnh phạm tội của các bị cáo có liên quan một số cơ quan nhà nước, nên luật sư đề nghị hội đồng xét xử triệu tập Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Bộ Tài chính), Cục Phòng chống rửa tiền và Vụ Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước).
Về đề nghị trên, hội đồng xét xử cho biết đã xác định các cơ quan trên là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án nên đã triệu tập, nhưng những tổ chức này vắng mặt. Trong trường hợp cần thiết, hội đồng xét xử sẽ tiếp tục triệu tập 3 cơ quan này đến tòa.
Theo hồ sơ, quá trình điều tra, cơ quan điều tra cũng đã xác minh, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến các giao dịch chuyển tiền quốc tế.
Cụ thể từ ngày 1-1-2012 đến ngày 31-10-2022, Ngân hàng SCB đã thực hiện báo cáo Cục Phòng chống rửa tiền 3.160 file báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử, giao dịch từ 1.000 USD (hoặc bằng ngoại tệ khác có giá trị tương đương) bằng hình thức điện tử.
Trong đó có 313.705 báo cáo giao dịch chuyển đi, nhận về với tổng số tiền hơn 22,2 tỉ USD và 151 báo cáo giao dịch đáng ngờ.
Đối với 313.705 giao dịch: Trước thời điểm khởi tố vụ án (ngày 7-10-2022), 148 công ty thuộc Vạn Thịnh Phát chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam đều không thuộc diện liên quan đến hoạt động rửa tiền, như quy định tại nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 4-10-2013 "cơ sở xác định giao dịch chuyển tiền điện tử liên quan đến hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố".
Do đó, Cục Phòng chống rửa tiền không có cơ sở để xác định trong 313.705 giao dịch chuyển tiền trên có liên quan đến hoạt động rửa tiền, vận chuyển tiền trái phép.
Đối với 151 báo cáo giao dịch đáng ngờ thì không có danh sách 148 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chuyển và nhận tiền, nên Cục Phòng chống rửa tiền không có cơ sở để phân tích, nghi ngờ đối với việc chuyển tiền của nhóm các công ty thuộc Vạn Thịnh Phát.
Còn Vụ Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước) chỉ có nhiệm vụ thống kê, theo dõi số liệu trên cơ sở số liệu báo cáo tổng hợp của từng ngân hàng, mà không có số liệu giao dịch của từng tổ chức hay cá nhân cụ thể.
Quá trình theo dõi số liệu tổng hợp của Ngân hàng SCB cung cấp, Vụ Quản lý ngoại hối không có cơ sở để phát hiện sự bất thường đối với số liệu tổng hợp về tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam.
Như vậy, cơ quan điều tra không có căn cứ xem xét trách nhiệm của Cục Phòng chống rửa tiền và Vụ Quản lý ngoại hối trong việc các đối tượng tại các công ty thuộc Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB làm trái quy định về việc chuyển tiền quốc tế.
ĐAN THUẦN - TUYẾT MAI
Đọc bài gốc tại đây.
Cháu gái bà Trương Mỹ Lan - Trương Huệ Vân xin lỗi người bị hại.
Chiều 20-9, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm tiếp tục xét hỏi. Khai báo về hành vi giúp cô ruột phát hành hai mã trái phiếu của Công ty An Đông, bà Trương Huệ Vân nói chỉ ký vào chỗ đã đánh dấu sẵn chứ không nắm nội dung.
Bị cáo Trương Huệ Vân tại tòa - Ảnh: HỮU HẠNH
'Chỉ ký vào chỗ đã đánh dấu sẵn'
Theo cáo trạng, thực hiện chủ trương phát hành trái phiếu của bà Trương Mỹ Lan, bà Trương Huệ Vân (tổng giám đốc Công ty Windsor) đã ký các hợp đồng, chứng từ khống để Công ty Windsor chuyển 13.000 tỉ đồng cho Công ty An Đông.
Số tiền này là để mua sơ cấp và giúp bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm phát hành hai mã trái phiếu ADC-2018.09.1 và ADC-2019.1 của Công ty An Đông.
Hành vi này đã chiếm đoạt số tiền 13.000 tỉ đồng của 20.623 bị hại.
Liên quan đến việc phát hành trái phiếu của Công ty An Đông, bà Trương Huệ Vân nói lúc đó mình chỉ tập trung vào hoạt động quản lý, khai thác các tòa nhà, căn hộ, trung tâm thương mại dịch vụ cho thuê, còn hoạt động tài chính bà không nắm vấn đề.
Bà Vân cho biết bà được trình lên một bộ hồ sơ, trong đó các vị trí khác lãnh đạo đã ký hết, mọi người rất khẩn trương nên bà chỉ ký vào chỗ đã đánh dấu sẵn chứ không kịp nắm vấn đề.
Bà không tham gia bất kỳ cuộc họp phát hành trái phiếu nào của Công ty An Đông, mọi thứ đã có sẵn hết.
Bà Vân cho rằng không ai chỉ đạo bà và bà không chỉ đạo ai. Khi bị mời lên cơ quan công an thì bà mới biết.
Bà Vân xin chịu trách nhiệm về những việc mình đã làm. Số tiền quá lớn, bị cáo không có khả năng khắc phục nhưng bị cáo có vận động gia đình cố gắng. Bị cáo "xin lỗi các bị hại vì mình đã làm ảnh hưởng đến gia đình người ta như thế".
Nhiều người thân của bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đồng phạm
Bị cáo Trương Vincent Kinh (chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Sài Gòn Peninsula, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty Sunny World, em họ bà Trương Mỹ Lan) cũng khai rằng ông phụ trách thực hiện dự án, xúc tiến đầu tư, còn các vấn đề tài chính ông không can thiệp.
Ông Trương Vincent Kinh thừa nhận đã tin tưởng nên ký hợp thức hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Công ty An Đông và Công ty Peninsula 5 hợp đồng hợp tác vay tiền, chuyển tiền từ tài khoản Công ty Peninsula đến các cá nhân được thuê ký khống chứng từ để giúp bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành 3 gói trái phiếu của Công ty An Đông.
Đối với việc Công ty Sunny World phát hành trái phiếu, ông Trương Vincent Kinh chỉ đạo và ký các hồ sơ về việc đầu tư dự án, cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu, đại lý, mua bán trái phiếu doanh nghiệp… để phát hành trái phiếu Công ty Sunny World theo chỉ đạo của bà Lan.
Theo cáo buộc, ông Trương Vincent Kinh đã giúp bà Lan chiếm đoạt 26.581 tỉ đồng của 30.744 bị hại.
Tương tự, bà Ngô Thanh Nhã (tổng giám đốc Công ty Tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát; chủ tịch Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông, em dâu bà Trương Mỹ Lan) cũng cho biết không hiểu về trái phiếu.
Nhưng do tin tưởng bà Lan nên bà đã ký hồ sơ, tài liệu liên quan đến chủ trương phát hành trái phiếu của Công ty An Đông, giúp bà Lan chiếm đoạt số tiền 24.969 tỉ đồng của 30.738 bị hại.
Nữ 'phó tướng' của bà Trương Mỹ Lan qua lời khai của các cựu nhân viên, lãnh đạo SCB.
Chiều 20-9, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi. Trong vụ án, bà Nguyễn Phương Hồng được xem là 'cánh tay phải' của bà Lan.
Bị cáo Trương Mỹ Lan tại tòa - Ảnh: HỮU HẠNH
Dù đã đình chỉ điều tra, song tại tòa có nhiều bị cáo là nhân viên, lãnh đạo cấp cao của SCB.
Từng thắc mắc về các giao dịch khống nhưng sếp nói 'yên tâm đi'
Thái Thị Thanh Thảo (nguyên giám đốc dịch vụ khách hàng Wholesale, thuộc Ngân hàng SCB, chi nhánh Sài Gòn) thừa nhận hành vi đúng như cáo trạng truy tố.
Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Phương Hồng tiếp nhận các file Excel có thông tin các giao dịch nộp, rút, chuyển tiền giữa các cá nhân, công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Sau đó Thảo đã chỉ đạo các giao dịch viên SCB chi nhánh Sài Gòn đi lệnh nộp, chuyển, rút tiền trong dòng tiền khống 27.369 tỉ đồng để tạo lập trái phiếu do các Công ty An Đông và Sunny World, giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 26.581 tỉ đồng của 30.744 bị hại.
Tương tự, bị cáo Trần Thị Thúy Ái (kiểm soát viên ngân quỹ kiêm thủ kho SCB) cũng thừa nhận hành vi.
Theo hồ sơ, bà Ái đã tiếp nhận, xử lý và ký 191 chứng từ nộp và 238 chứng từ rút tiền mặt liên quan đến dòng tiền khống tạo lập trái phiếu Công ty An Đông;
24 chứng từ nộp tiền mặt và 28 chứng từ rút tiền mặt liên quan đến dòng tiền khống tạo lập trái phiếu Công ty Sunny World theo chỉ đạo của bà Nguyễn Phương Hồng.
Tại tòa, bà Ái khai khi có giao dịch ngoài giờ thì Nguyễn Phương Hồng (cựu phó tổng giám đốc SCB) sẽ chỉ đạo.
Bà từng thắc mắc đối với những giao dịch nộp tiền nhưng không có khách hàng lên nộp là không đúng quy định thì bà Hồng nói 'yên tâm đi, đảm bảo 100% số tiền nộp vào và rút ra đúng với số tiền trong ngân quỹ'.
Bà Ái khẳng định không được hưởng lợi gì.
Phát hành trái phiếu Setra để trả lãi cho gói trái phiếu An Đông
Bị cáo Trương Khánh Hoàng (quyền tổng giám đốc SCB) khai tháng 8-2020, bà Nguyễn Phương Hồng điện cho bị cáo bảo sếp (tức bà Trương Mỹ Lan) nói sắp phải trả lãi cho gói trái phiếu An Đông nên cần tiền.
Tuy nhiên, lúc đó ngân hàng đang khó khăn nên không khả thi, Hồng nói phát hành gói trái phiếu mới để trả lãi cho gói trái phiếu An Đông.
'Việc trả lãi cho người dân cũng là việc làm cho bị cáo sốt ruột. Bị cáo có nói với Trịnh Quang Công về việc phát hành trái phiếu Setra' - ông Hoàng nói.
Từ đó, Trương Khánh Hoàng và đồng phạm đã lên phương án chạy dòng tiền khống tạo lập nhà đầu tư sơ cấp giúp Công ty Setra phát hành trái phiếu trị giá 2.000 tỉ đồng, giúp sức bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền 2.000 tỉ đồng của 2.431 bị hại.
Ông Hoàng cho biết rất ân hận về hành vi của mình, gia đình của bị cáo cũng mua trái phiếu này. Bản thân ông Hoàng không hưởng lợi từ việc phát hành trái phiếu.
Nguyễn Phương Hồng (cựu phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB) là người đề xuất và tham gia họp bàn chủ trương phát hành trái phiếu cùng Trương Mỹ Lan và các nhân sự chủ chốt nhiều tổ chức để lên phương án phát hành trái phiếu, điều phối dòng tiền, quản lý, theo dõi, sử dụng tiền thu được từ nguồn trái phiếu.
Từ năm 2018 đến 2022, Hồng đã giúp bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu khống của 4 công ty: An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra, giúp bà Lan chiếm đoạt số tiền 30.081 tỉ đồng.
Tuy nhiên, bà Hồng chết nên đã đình chỉ điều tra.
Đọc bài gốc tại đây.
Cựu tổng giám đốc SCB: Bà Trương Mỹ Lan mời cơm, chủ động cho mượn công ty để phát hành trái phiếu.
Sáng 20-9, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm tiếp tục xét hỏi. Tại tòa, ông Võ Tấn Hoàng Văn (cựu tổng giám đốc Ngân hàng SCB) khai bà Trương Mỹ Lan đã chủ động mời các cựu lãnh đạo SCB cơm trưa để bàn việc phát hành trái phiếu.
Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn - Ảnh: T.L.
Cựu tổng giám đốc SCB bị xử lý cả hai giai đoạn
Ông Võ Tấn Hoàng Văn được xem là "cánh tay đắc lực" của bà Trương Mỹ Lan. Trong giai đoạn 1, ông Văn bị tuyên phạt mức án chung thân về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và tham ô tài sản.
Trong vụ án này, ông Văn bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Theo cáo trạng, từ tháng 12-2013 đến tháng 7-2020, ông Văn đã tham gia họp bàn về chủ trương phát hành trái phiếu với bà Trương Mỹ Lan và các nhân sự chủ chốt của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB, Công ty Chứng khoán Tân Việt.
Ông Văn là người chỉ đạo, điều hành SCB giới thiệu, tư vấn bán trái phiếu, ký kết hợp đồng với Công ty Chứng khoán Tân Việt về việc hợp tác giới thiệu nhà đầu tư nhận chuyển nhượng/chuyển nhượng trái phiếu, chỉ đạo tổ chức bán hàng cho giám đốc và các nhân viên bán hàng tại SCB, xây dựng và triển khai các chính sách hoa hồng...
Cáo trạng cáo buộc ông Văn giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan hoàn thành việc bán trái phiếu của các Công ty An Đông, Quang Thuận và Setra, chiếm đoạt số tiền 28.469 tỉ đồng của 35.818 bị hại.
Tại tòa, ông Văn thừa nhận hành vi như cáo trạng. Tuy nhiên, ông Văn cho rằng mình chỉ làm công ăn lương, không được hưởng lợi từ việc phát hành trái phiếu.
Bà Trương Mỹ Lan mời cơm trưa bàn việc phát hành trái phiếu
Ông Văn khai bà Lan đã mời ông, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB Đinh Văn Thành, Phó tổng giám đốc SCB Nguyễn Phương Hồng, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Tân Việt Nguyễn Tiến Thành và Phó tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Hồ Bửu Phương đến trụ sở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng ăn cơm trưa để bàn về việc phát hành trái phiếu.
Tại bữa cơm này, bà Lan ra chủ trương đồng ý cho mượn Công ty An Đông để phát hành trái phiếu, huy động nguồn tiền cho hoạt động của Ngân hàng SCB, giao cho 5 cá nhân trên chủ động nghiên cứu thực hiện.
Ông Văn nói mình không có nghiệp vụ chuyên môn về chứng khoán, trái phiếu và tập trung công tác điều hành ngân hàng nên các công việc phát hành các gói trái phiếu ông không tham gia.
Chỉ đến khi có sản phẩm thì SCB giới thiệu với khách hàng mua trái phiếu. Mỗi ngày SCB chỉ bán được vài chục tỉ đồng tiền trái phiếu, nhưng bà Nguyễn Phương Hồng tạo ra nhiều giao dịch ảo, mua thật nhưng thanh toán khống.
Khi được hỏi về nhận thức của mình, ông Văn bật khóc, nói: "Tôi chỉ nghĩ việc phát hành trái phiếu nhằm tăng nguồn thu cho SCB, không nghĩ hành vi của mình lại gây thiệt hại cho nhiều người. Bản thân bị cáo vô cùng đau lòng".
Đang thu thập bệnh án của ông Chu Lập Cơ
Trước đó, bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan) cho biết ông bị bệnh tim, sức khỏe không tốt và mong hội đồng xét xử tạo điều kiện cho ông được thăm khám, điều trị.
Tại phiên tòa sáng nay, ông Cơ tỏ ra mệt mỏi, cần người hỗ trợ để bước lên bục khai báo. Về yêu cầu của ông Cơ, chủ tọa phiên tòa cho biết đang thu thập hồ sơ bệnh án, giấy hẹn tái khám và sẽ sớm có quyết định để ông Chu Lập Cơ được khám điều trị bệnh.
Đọc bài gốc tại đây.
Lời khai ‘hồn nhiên’ của cháu gái bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa.
Trong giai đoạn 2 vụ ‘đại án’ Vạn Thịnh Phát mà TAND TPHCM đang xét xử, cháu gái của bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) là bị cáo Trương Huệ Vân (Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor – Công ty WMC) bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
 |
|
Bị cáo Trương Huệ Vân tại phiên tòa giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát. Ảnh: Tân Châu |
Theo cáo buộc, thực hiện chủ trương phát hành trái phiếu của bà Trương Mỹ Lan, bị cáo Trương Huệ Vân đã ký các hợp đồng, chứng từ khống để Công ty WMC chuyển 13.000 tỷ đồng cho Công ty An Đông để mua sơ cấp và giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm phát hành 2 mã trái phiếu ADC-2018.09.1 và ADC-2019.1 của Công ty An Đông, chiếm đoạt số tiền 13.000 tỷ đồng của 20.623 bị hại.
Dù có ‘chức vụ lớn’ và gây thiệt hại nặng nề cho hàng chục ngàn người, lại đối diện khung phạt đến tù chung thân (đang bị xét xử tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 BLHS năm 2015), nhưng khi trả lời HĐXX tại phiên tòa chiều 20/9, bị cáo Trương Huệ Vân tỏ ra khá ‘vô tư'.
Theo bị cáo Trương Huệ Vân, bị cáo không tham gia cuộc họp nào, không bàn bạc, chỉ đạo bất cứ ai trong việc phát hành trái phiếu, bị cáo Vân chỉ thực hiện theo chủ trương cấp trên.
 |
|
Cháu gái bà Trương Mỹ Lan là bị cáo Trương Huệ Vân tại phiên tòa giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát. Ảnh: Tân Châu. |
Khi HĐXX xét hỏi bị cáo Trương Huệ Vân các hợp đồng và các chứng từ mà bị cáo ký khống, bị cáo Vân ‘hồn nhiên’ đáp rằng không biết nội dung của các hợp đồng, chứng từ này và bị cáo chỉ ký vào nơi được đánh dấu sẵn.
HĐXX tiếp tục ‘truy’ vì sao không biết nội dung các hợp đồng, chứng từ nhưng vẫn ký khống vào, bị cáo Trương Huệ Vân nói là do tin tưởng vì đã có chữ ký của các lãnh đạo khác trong cùng các chứng từ, bị cáo nghĩ là các hợp đồng đã được rà soát rồi.
‘Chốt’ trả lời HĐXX, bị cáo Trương Huệ Vân khai bị cáo làm thuê với mức lương 80 triệu đồng/tháng. Cũng do chỉ ‘làm công ăn lương’ nên bị cáo Vân nói số tiền thiệt hại quá lớn, bản thân bị cáo không thể khắc phục…
 |
|
Bị cáo Trương Huệ Vân và các bị cáo tại phiên tòa giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát. Ảnh: Tân Châu. |
Trong giai đoạn 1 của vụ án, bị cáo Trương Huệ Vân bị HĐXX TAND TPHCM phạt 17 năm về tội “Tham ô tài sản”. Bản án xác định bị cáo Trương Huệ Vân lợi dụng chức vụ quyền hạn là Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, chỉ đạo cấp dưới thành lập, sử dụng 52 công ty ‘ma’ và 4 công ty có hoạt động thật, tạo lập 155 khoản vay tại Ngân hàng SCB, giúp bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 1.088 tỷ đồng, gây thiệt hại 25 tỷ đồng.
Sau bản án sơ thẩm nêu trên, bị cáo Trương Huệ Vân kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Hiện vụ án đang được TAND cấp cao tại TPHCM thụ lý theo trình tự phúc thẩm.
Tân Châu
Đọc bài gốc tại đây.
Bà Trương Mỹ Lan phủ nhận chủ mưu vụ phát hành trái phiếu, khai tên người đề xuất.
Chiều 23/9, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ ‘đại án’ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, HĐXX đã tiến hành xét hỏi bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) để làm rõ có hay không hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cùng bị truy tố tội danh này, ngoài bà Trương Mỹ Lan còn có 28 bị cáo khác liên quan trong vụ án.
 |
|
Bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu |
Trả lời HĐXX, bà Trương Mỹ Lan khẳng định, bà nghe rõ các lời khai của 28 bị cáo cùng bị cáo buộc phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tôn trọng, không có ý kiến gì về các lời khai này. Theo bà Lan, cả 28 bị cáo trên đều là người làm công ăn lương và thực sự họ làm việc vì muốn cứu Ngân hàng SCB.
Bị cáo Trương Mỹ Lan khai về nguồn gốc hình thành 2 công ty do bà làm chủ. Theo đó, bà Lan có 2 công ty, gồm: Công ty Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty đầu tư Vạn Thịnh Phát. Tập đoàn Vạn Thịnh Phát do bà Lan làm Chủ tịch HĐQT đến nay đã 35 năm. Bà Lan sở hữu 60%, hai người con gái của bà mỗi người sở hữu 10% vốn. Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chuyên về bất động sản, du lịch, nhà hàng…, không có ngành nghề nào liên quan đến tài chính, ngân hàng. Bà cũng khẳng định chưa ai lấy pháp nhân của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để tham gia vào Ngân hàng SCB.
 |
|
Một góc phòng xử án chiều 23/9. Ảnh: Tân Châu |
Đối với Công ty đầu tư Vạn Thịnh Phát, bị cáo Trương Mỹ Lan khai thành lập vào năm 2007 để làm các dự án lớn và do chuyên về đầu tư nên tên công ty có chữ "đầu tư". Theo bà Lan, chính vì đầu tư các dự án lớn mà Vạn Thịnh Phát bị... nhiều người ghét. Công ty đầu tư Vạn Thịnh Phát do Trương Huệ Vân (cháu gái bà Lan) làm tổng giám đốc.
Bà Lan một mực cho rằng, từ lúc thành lập đến nay, cả 2 công ty của bà "chưa ai đại diện tham gia gì ở Ngân hàng SCB".
Chủ tọa: Bị cáo đề ra chủ trương phát hành trái phiếu với cá nhân nào, với ai ở Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ?
Bị cáo Trương Mỹ Lan: Thưa tòa, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát không có nhu cầu phát hành trái phiếu vì không liên quan lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
Bà Lan trình bày thêm: Tuy nhiên, do Chủ tịch Ngân hàng SCB là Nguyễn Phương Hồng đề xuất bị cáo cho mượn các công ty tốt để phát hành trái phiếu nhằm cứu Ngân hàng SCB vì ngân hàng này đang gặp khó khăn.
Về cuộc gặp và mời cơm các nhân vật chủ chốt tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan khai, rằng ban đầu cuộc gặp là để bàn bạc việc niêm yết Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Tại cuộc gặp này, bà Lan được đề xuất cho mượn các công ty để phát hành trái phiếu.
"Bị cáo băn khoăn, liệu cho mượn các công ty như vậy có an toàn không thì những người có mặt trấn an, nói an toàn nên bị cáo mới mang tài sản cho mượn", bà Lan khai.
Bị cáo Trương Mỹ Lan cũng trả lời HĐXX về việc phát hành trái phiếu An Đông thu về 25.000 tỷ đồng nhưng không sử dụng. Bà Lan nói chỉ để cho tài chính của Ngân hàng SCB sử dụng vì Tập đoàn Vạn Thịnh Phát không có nhu cầu. Và, nếu có nhu cầu thì tập đoàn sẽ tự phát hành, con số thu về còn có thể nhiều hơn.
Với trái phiếu khác, bà Lan khai ban đầu không biết. Sau khi bị bắt tạm giam, bà Lan được cơ quan điều tra cho xem thì mới biết.
“Bị cáo không sử dụng. Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng không sử dụng. Tất cả là dùng cho tài chính của Ngân hàng SCB”, bà Trương Mỹ Lan khẳng định.
‘Chốt’ lời khai về phát hành trái phiếu, bị cáo Trương Mỹ Lan nói chỉ cho mượn công ty. Việc phát hành trái phiếu như thế nào là do những người khác làm, bị cáo Lan không giao cho ai phát hành trái phiếu, không biết số lượng phát hành bao nhiêu...
Khi được hỏi có phương án nào giải quyết với các trái chủ, bị cáo Trương Mỹ Lan nói muốn dùng số tiền 21.000 tỷ đồng thu hồi của giai đoạn 1 và 17.000 tỷ đồng của giai đoạn 2.
Bị cáo Lan đề nghị HĐXX yêu cầu Ngân hàng SCB trả lại tài sản cho mình. Bị cáo này cũng bày tỏ mong muốn lấy lại bớt tài sản đang bị kê biên để khắc phục hậu quả cho các trái chủ.
Ngoài ra, bà Trương Mỹ Lan cũng trình bày trước HĐXX một số phương án khác nhằm khắc phục hậu quả.
 |
|
Bà Trương Mỹ Lan và các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu. |
Về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Viện Kiểm sát xác định: Với tư cách Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan là người chi phối, điều hành, chỉ đạo, quyết định mọi hoạt động của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các pháp nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bà Lan là người đưa ra chủ trương và chỉ đạo phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
Bà Trương Mỹ Lan đã chủ trì họp bàn với các nhân sự chủ chốt của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB, Công ty TVSI là Đinh Văn Thành, Võ Tấn Hoàng Văn, Nguyễn Phương Hồng, Nguyễn Tiến Thành, Hồ Bửu Phương, quyết định sử dụng 4 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là: An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu “khống” với tổng khối lượng 308.691.388 trái phiếu, chạy dòng tiền khống để hợp thức nhà đầu tư sơ cấp cho số trái phiếu phát hành, sau đó thông qua công ty chứng khoán bán trái phiếu cho hàng ngàn người dân (nhà đầu tư) thu tiền về sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, không đúng với mục đích phát hành trái phiếu.
Tính đến ngày 7/10/2022, bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền 30.000 tỷ đồng của 35.824 bị hại.
Bà Lan ngoài tội danh này còn bị xét xử 2 tội danh khác là rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với con số khủng là 4,5 tỷ USD.
Trong giai đoạn 1 của vụ án, bà Trương Mỹ Lan đã bị HĐXX TAND TPHCM tuyên tử hình chung cho các tội: "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", "Tham ô tài sản" và "Đưa hối lộ". Bà Lan đã có kháng cáo và TAND cấp cao tại TPHCM đang thụ lý theo trình tự phúc thẩm.
Tân Châu
Đọc bài gốc tại đây.
Trương Mỹ Lan nói có hơn 38.000 tỉ đồng để trả cho trái chủ.
TPHCM - Sáng 24.9, TAND TPHCM tiếp tục phần xét hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
Đây là ngày xét xử thứ tư của vụ án, trải qua 3 ngày xét xử, Hội đồng xét xử (HĐXX) và Viện Kiểm sát nhân dân vẫn đang xét hỏi nhóm hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Tại phiên tòa ngày 23.9, các bị cáo nguyên là lãnh đạo các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, công ty phát hành trái phiếu khi được xét hỏi đều đồng ý với nội dung như cáo trạng nêu, giữ nguyên lời khai tại cơ quan điều tra.
Đồng thời, các bị cáo cũng cho rằng, với vai trò, nhiệm vụ khác nhau, đã cùng với các bị cáo khác tại 4 công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu “khống”, bán cho các nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền rất lớn của người bị hại. Tại tòa, các bị cáo cho biết, bản thân được thuê để làm công ăn lương, không được hưởng lợi, nên mong tòa xem xét.
Các bị cáo là kiểm toán viên Công ty kiểm toán A&C liên quan đến việc phát hành gói trái phiếu của Công ty Setra cũng thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố là đúng, không oan sai. Các bị cáo là kiểm toán viên thực hiện nhiệm vụ kiểm toán tại Công ty Setra thừa nhận trách nhiệm liên quan đến nội dung chấp nhận ý kiến toàn phần trong Báo cáo tài chính của Setra, quá trình kiểm toán cũng có một số sai sót, nên đề nghị tòa xem xét cho bị cáo, bị cáo cũng làm công hưởng lương, không có động cơ vụ lợi.
Đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, bị cáo trình bày bản thân tôn trọng cáo trạng, không có ý kiến. Bị cáo Lan thừa nhận bị cáo là người chi phối, điều hành, quyết định mọi hoạt động của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Tuy nhiên, bị cáo không đưa ra chủ trương mà chỉ cho Ngân hàng SCB mượn các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện việc phát hành trái phiếu trên cơ sở đề xuất của Nguyễn Phương Hồng (cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB - đã chết). Số tiền thu được từ nguồn phát hành trái phiếu do SCB sử dụng và bị cáo giao cho Nguyễn Phương Hồng, Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng Giám đốc SCB) quản lý, theo dõi số tiền phát hành trái phiếu.
Tại tòa, bị cáo Lan cũng cam kết bằng mọi giá tìm mọi cách khắc phục thiệt hại cho trái chủ. Theo đó, bị cáo đã kê khai tổng tài sản có thể dùng để bồi thường, bao gồm tiền mặt, tài sản bị thu giữ, cổ phiếu và cổ phần, với tổng giá trị lên tới hơn 21.000 tỉ đồng. Bên cạnh đó, bị cáo cũng đề nghị Hội đồng xét xử thu hồi hơn 17.000 tỉ đồng mà các ngân hàng và tổ chức khác đã nhận được từ việc phát hành trái phiếu. Như vậy có hơn 38.000 tỉ đồng để trả tiền lại cho 35.824 bị hại.
Đọc bài gốc tại đây.
Loạt bất động sản khủng Trương Mỹ Lan dùng để khắc phục.
TPHCM - Trương Mỹ Lan bày tỏ sự hối hận sâu sắc về hậu quả vụ án gây ra, khẳng định sẵn sàng dùng các siêu dự án để khắc phục hậu quả cho trái chủ.
Ngày 24.9, TAND TPHCM tiếp tục mở phiên xét xử Trương Mỹ Lan cùng 33 đồng phạm liên quan đến sai phạm xảy ra ở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB (giai đoạn 2). Sau khi Hội đồng xét xử (HĐXX) và đại diện VKSND TPHCM xét hỏi đối với các bị cáo liên quan nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, luật sư bào chữa cho các bị cáo tiến hành xét hỏi.
Tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan đã có những lời khai đáng chú ý. Trương Mỹ Lan thừa nhận đã tham gia vào việc tái cơ cấu SCB nhưng khẳng định không nắm rõ tình hình tài chính của ngân hàng này.
Trương Mỹ Lan khai đã dốc hết tâm huyết vào việc tái cơ cấu SCB; huy động gia đình, bạn bè trong và ngoài nước để có tài sản đưa ngân hàng này thoát khỏi cảnh khó khăn. Thời điểm đó, Võ Tấn Hoàng Văn là Tổng Giám đốc SCB luôn khổ sở, khó khăn. Nguyễn Phương Hồng do HĐQT cử đến và nói với bị cáo Lan nếu không cho mượn công ty phát hành trái phiếu thì SCB sụp đổ ngay, sẽ bị thanh tra, giám sát.
Trước HĐXX, bị cáo Lan bày tỏ sự hối hận sâu sắc về hậu quả vụ án gây ra, đồng thời khẳng định sẵn sàng chịu trách nhiệm. Theo bị cáo Lan, mục đích ban đầu là muốn giúp SCB vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, việc cho các công ty phát hành trái phiếu vay đã kéo theo nhiều hệ lụy, ảnh hưởng đến hàng trăm người.
Để khắc phục hậu quả, Trương Mỹ Lan cho biết, có một số tổ chức tín dụng đã tiếp nhận số tiền hơn 17.000 tỉ đồng có nguồn gốc từ trái phiếu. Bị cáo Lan đề nghị HĐXX tạo điều kiện thu hồi số tiền trên nhằm bồi thường cho bị hại. Trong trường hợp có tranh chấp giữa SCB và các ngân hàng thì Trương Mỹ Lan sẽ sẵn sàng chịu trách nhiệm.
Trương Mỹ Lan cũng khẳng định, sẵn sàng bán đi những tài sản giá trị như tòa nhà 29 Liễu Giai (Hà Nội) và dự án 6A tại huyện Bình Chánh để bồi thường cho các bị hại.
Theo bị cáo Lan, tòa nhà 29 Liễu Giai là tòa nhà đẹp ở Hà Nội có giá trị 1 tỉ USD. Trước đó, bị cáo Lan nhờ bạn của mình vay nợ ngân hàng nước ngoài 250 triệu USD để mua.
Hiện tòa nhà này đã có người trả giá 330 triệu USD nhưng nếu bán đi, sau khi trả nợ chỉ còn khoảng 2.000 tỉ đồng. Bị cáo Lan mong muốn tìm nhà đầu tư trả mức giá cao hơn để khắc phục hậu quả.
Đối với dự án 6A tại huyện Bình Chánh có diện tích 26 ha, Trương Mỹ Lan cho hay, dự án này có vị trí đắc địa, đã bồi thường hơn 20 năm nay. Từng có nhiều nhà đầu tư trả mức giá 30.000-50.000 tỉ đồng đối với dự án này.
Theo bị cáo Lan, nguồn tiền khắc phục đã hơn 40.000 tỉ đồng nhưng tiền chưa tới tay bị hại. Bị cáo không muốn những người mua trái phiếu lo lắng nên hi sinh dự án 6A và bán rẻ 10.000 - 20.000 tỉ đồng cũng bán, chỉ cần có tiền khắc phục hậu quả vì những năm qua, người mua trái phiếu đã rất thiệt thòi.
Đặc biệt, tại tòa, bị cáo Lan nhấn mạnh đến siêu dự án "Amigo" tại trung tâm TPHCM và cho biết, đây là một dự án lớn mang lại nhiều giá trị kinh tế. Trương Mỹ Lan sẵn sàng sử dụng dự án này để bù đắp thiệt hại cho các trái chủ.
Theo cáo trạng, Trương Mỹ Lan bị truy tố về các tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Đọc bài gốc tại đây.
Người bạn từ Mỹ muốn giúp Trương Mỹ Lan khắc phục thiệt hại.
TPHCM - Trong phiên tòa, theo lời luật sư thì một người bạn của Trương Mỹ Lan tại Mỹ có nhã ý sẽ đứng ra trả nợ cho bị cáo.
Chiều 24.9, TAND TPHCM tiếp tục phiên toà xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 bị cáo khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Liên quan đến tòa nhà 29 Liễu Giai, Hà Nội, tại phiên tòa sáng 24.9, bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết tòa nhà có giá trị một tỉ USD và đang nợ ngân hàng nước ngoài 250 triệu USD. Hiện có người trả giá 330 triệu USD nhưng phải ưu tiên trả nợ cho ngân hàng nước ngoài nên cũng không còn được bao nhiêu. Bị cáo Lan mong muốn tìm nhà đầu tư trả mức giá cao hơn để khắc phục hậu quả.
Tại phiên tòa chiều 24.9, luật sư bào chữa cho bị cáo Kwok Hakman Oliver - Cựu Tổng giám đốc Công ty An Đông cho biết một người bạn của bị cáo Trương Mỹ Lan đang sống tại Mỹ muốn cho bị cáo này vay 250 triệu USD và nộp thêm 130 triệu USD để trả nợ và khắc phục cho bị hại. Phản hồi thông tin của luật sư, bị cáo Trương Mỹ Lan đồng ý và gửi lời cảm ơn tới người này.
Còn về dự án 6A rộng khoảng 26 hecta tại khu Trung Sơn, huyện Bình Chánh, theo luật sư cũng người bạn này của bị cáo Lan có hứa sẽ nộp thay 1 khoản tiền vào tài khoản tạm giữ của cơ quan tố tụng với điều kiện bị cáo Lan phải đồng ý giao lại dự án 6A cho họ quản lý. Còn với việc mua bán, chuyển nhượng dự án trên sau này bị cáo Lan và người đó sẽ trao đổi, thương lượng với nhau.
Với thông tin trên, bị cáo Lan phản hồi muốn tìm người có tiền thật và mua thật, còn giá trị bao nhiêu bị cáo không còn quan tâm. Bị cáo chỉ mong muốn khắc phục toàn bộ thiệt hại của vụ án.
Sau khi kết thúc phần trình bày của 2 bên, chủ tọa phiên tòa đã yêu cầu nếu 2 bên đồng ý, nhanh chóng làm văn bản gửi cho Hội đồng xét xử để xem xét, hỗ trợ khắc phục hậu quả.
Đọc bài gốc tại đây.
Trương Mỹ Lan mong HĐXX xem xét lại tội danh.
TPHCM - Trả lời HĐXX trong ngày 25.9, Trương Mỹ Lan mong HĐXX xem xét lại tội danh của bị cáo.
Ngày 25.9, TAND TPHCM tiếp tục xét hỏi nhóm bị cáo thuộc hành vi phạm tội rửa tiền. Sau phần xét hỏi của các thuộc cấp, HĐXX cho mời bị cáo Trương Mỹ Lan lên bục xét hỏi. Trước HĐXX, Trương Mỹ Lan cho biết bản thân tôn trọng lời khai của các bị cáo trước đó, nhưng xin HĐXX để bị cáo giải thích rõ thêm.
Liên quan đến cáo buộc chịu trách nhiệm trong vụ rửa tiền với số tiền hơn 445.000 tỉ đồng, bị cáo Lan giải thích trong suốt 10 năm chỉ thực hiện các hành vi như đã nêu trong giai đoạn 1 của vụ án. Vì vậy, bị cáo mong HĐXX xem xét lại tội danh cho bị cáo.
Đồng thời, bị cáo Lan cho rằng bản thân không sử dụng số tiền hơn 445.000 tỉ đồng, và không chỉ đạo các lãnh đạo ngân hàng SCB chi các khoản tiền cho mục đích cá nhân.
Theo Trương Mỹ Lan, lời khai của các bị cáo khác không sai nhưng dễ gây hiểu lầm. Bởi trong số các khoản tiền giải ngân từ SCB là sử dụng để trả nợ cho các khoản vay cũ.
Khi chủ tọa hỏi có sử dụng tiền để trả khoản vay cũ cho ngân hàng khác không, bị cáo Lan nói Vạn Thịnh Phát không vay từ ngân hàng khác. Theo cáo buộc đối với các mục đích sử dụng dòng tiền, bị cáo Lan mong HĐXX làm rõ, vì Lan nói không vay mượn ai, cũng không nhân danh Vạn Thịnh Phát vay mượn.
Đối với các khoản tiền nộp vào các thẻ tín dụng, bị cáo Lan khai bản thân thường xuyên sinh sống ở nước ngoài nên chủ yếu sử dụng thẻ tín dụng của các ngân hàng nước ngoài. Thời điểm đó, lãnh đạo Ngân hàng SCB năn nỉ bị cáo Lan mở thẻ tín dụng tại ngân hàng SCB nên Lan mới mở. Khi chi tiêu thẻ tín dụng đến hạn thanh toán, bị cáo Lan đều sử dụng tiền của bản thân để thanh toán các thẻ này và cho rằng không sử dụng tiền của SCB.
Theo cáo trạng, Trương Mỹ Lan bị truy tố về các tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Bị cáo Trương Mỹ Lan - cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - là người chi phối, điều hành, chỉ đạo, quyết định mọi hoạt động của tập đoàn và các pháp nhân thuộc tập đoàn.
Đồng thời, bị cáo Lan cũng là người đưa ra chủ trương và chỉ đạo phát hành trái phiếu doanh nghiệp; chủ trì họp bàn với các nhân sự chủ chốt của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB, Công ty TVSI; quyết định sử dụng 4 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (là An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra) phát hành 25 mã trái phiếu "khống" với tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu; chạy dòng tiền khống để hợp thức nhà đầu tư sơ cấp cho số trái phiếu phát hành.
Sau đó, thông qua công ty chứng khoán bán trái phiếu cho hàng ngàn nhà đầu tư thu tiền về sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, không đúng với mục đích phát hành trái phiếu. Tính đến ngày 7.10.2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền hơn 30.000 tỉ đồng của gần 36.000 bị hại.
Ngoài số tiền trên, bị cáo Lan cùng đồng phạm còn chiếm đoạt thêm 415.666 tỉ đồng của Ngân hàng SCB. Để hợp thức hóa nguồn tiền trên, Trương Mỹ Lan chỉ đạo cấp dưới lên phương án thực hiện việc rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB. Trương Mỹ Lan chỉ đạo cấp dưới lập danh sách các pháp nhân, cá nhân nhận tiền, rút tiền, chủ yếu là từ các công ty "ma". Sau khi nhân viên Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB phối hợp, hoàn tất thủ tục rút tiền mặt, các cá nhân được thuê đứng tên công ty “ma” sẽ đến ngân hàng ký chứng từ rút tiền.
Đọc bài gốc tạiđây.
Cận cảnh dự án bà Trương Mỹ Lan muốn bán để đền trái chủ.
Tại TPHCM, 2 dự án khu 6A (huyện Bình Chánh) và dự án Amigo (Quận 1) đang được bị cáo Trương Mỹ Lan ưu tiên rao bán để khắc phục thiệt hại cho các trái chủ.
Trong phiên tòa xét xử vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, trình bày trước Hội đồng xét xử về phương án bồi thường thiệt hại cho các trái chủ, bị cáo Trương Mỹ Lan bày tỏ muốn sử dụng Dự án 6A nằm ở khu Trung Sơn, huyện Bình Chánh, thuộc pháp nhân Vạn Thịnh Phát và Dự án Amigo ở trung tâm Quận 1, TPHCM để khắc phục hậu quả vụ án.
Dự án khu 6A nằm ở khu Trung Sơn (huyện Bình Chánh) có tổng diện tích 26,4ha, vốn đầu tư khoảng 13.400 tỉ đồng do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát làm chủ đầu tư.
Trước đó, tại phần xét hỏi, bị cáo Trương Mỹ Lan khai, dự án này "rất có giá trị". Dự án đã đền bù giải phóng mặt bằng 20 năm nay, chỉ còn khoảng 1 ha.
Bị cáo Lan cũng cho biết, trước khi bị bắt đã có nhiều nhà đầu tư trả mức giá 30.000-50.000 tỉ đồng đề nghị mua dự án nhưng bị cáo chưa chấp thuận. Nay để có tiền đền bù cho người mua trái phiếu, bị cáo cho biết, sẵn sàng “hy sinh” dự án, đồng ý bán rẻ 10.000-20.000 tỉ đồng cũng bán, chỉ cần có tiền khắc phục hậu quả vì những năm qua, người mua trái phiếu đã rất thiệt thòi.
Bên cạnh dự án trên, dự án Amigo (khu tứ giác Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế - Hồ Tùng Mậu - Huỳnh Thúc Kháng tại Quận 1) cũng được bị cáo Lan đề xuất rao bán để khắc phục hậu quả.
"Siêu dự án" Amigo có tổng diện tích 11.158 m2 (trong đó đất thuộc sở hữu cá nhân, tư nhân 8.342 m2, Nhà nước đang quản lý hơn 2.815 m2).
Đến nay, nhà đầu tư đã thỏa thuận, đền bù cho các hộ dân với diện tích 7.931 m2. Trong đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Thịnh Phát đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2.019 m2; 5.912 m2 đất nhà đầu tư đã ký biên bản thỏa thuận với các hộ dân.
Ngoài ra, tại Hà Nội, bị cáo Lan đang rao bán Tòa nhà Capital Place số 29 Liễu Giai. Theo bị cáo cho biết, đây là tòa nhà đẹp nhất Hà Nội có giá trị một tỉ USD và đang nợ ngân hàng nước ngoài 250 triệu USD.
Hiện có người trả giá 330 triệu USD nhưng phải ưu tiên trả nợ cho ngân hàng nước ngoài nên cũng không còn được bao nhiêu. Bị cáo đang mong muốn tìm nhà đầu tư trả mức giá cao hơn để khắc phục hậu quả.
Trong vụ án này, bị cáo Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đã có hành vi vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỉ USD (khoảng 106.730 tỉ đồng) qua biên giới trong 10 năm; rửa tiền hơn 445.000 tỉ đồng và lừa đảo 35.824 bị hại qua hình thức phát hành trái phiếu khống, chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng.
Đọc bài gốc tại đây.
Bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo đóng 108.000 tỉ trong nhiều thùng các tông giao cho lái xe mang về.
Sáng 25-9, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi đối với hành vi rửa tiền.
Bà Trương Mỹ Lan - Ảnh: HỮU HẠNH
Các bị cáo bị truy tố tội "rửa tiền" trong vụ án gồm: bà Trương Mỹ Lan (chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), ông Chu Lập Cơ (chồng bà Lan), ông Bùi Văn Dũng (lái xe riêng của bà Lan), bà Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của bà Lan).
Ngoài ra còn có bà Trần Xuân Phượng (thư ký của bà Ngô Thanh Nhã), ông Nguyễn Phương Anh (phó tổng giám đốc Saigon Pennisula), Trương Khánh Hoàng (cựu quyền tổng giám đốc) và Trịnh Quang Công (tổng giám đốc Công ty Acumen).
Đóng tiền thành nhiều thùng các tông giao cho lái xe mang về
Theo cáo trạng từ cuối năm 2018 đến tháng 8-2022, bà Lan chỉ đạo Dũng đến Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn gặp Thái Thị Thanh Thảo (giám đốc dịch vụ khách hàng Wholesale) và Trần Thị Thúy Ái (kiểm soát viên ngân quỹ kiêm thủ quỹ) để nhận tiền và chuyển tiền từ Ngân hàng SCB về giao lại cho Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của Lan) hoặc Trần Xuân Phượng (thư ký của bà Ngô Thanh Nhã).
Việc nhận tiền và giao tiền cho các cá nhân, đơn vị đều được ông Bùi Văn Dũng ghi chép trong sổ tay cá nhân.
Trong đó từ 26-2-2019 đến ngày 12-9-2022, Dũng đã nhận, vận chuyển tổng cộng 108.878 tỉ đồng và 14.757 USD.
Hành vi của Bùi Văn Dũng đã giúp cho Trương Mỹ Lan che giấu, hợp thức sử dụng số tiền 6.330 tỉ đồng chiếm đoạt được thông qua hành vi tham ô và lừa đảo.
Tại tòa, ông Dũng khai công việc của ông là sáng chở bà Lan tới công ty, chiều chở bà Lan về nhà, nhận tiền từ SCB.
Ông Dũng khai đối với số tiền hơn 108.870 tỉ và hơn 14.700 USD, khi ông tới thì đã có người đóng từng thùng.
Ông giao về trụ sở Vạn Thịnh Phát hoặc giao về nhà riêng của bà Lan. Ông Dũng cho rằng ông không biết nguồn tiền từ đâu, giao cho những ai, cách thức giao.
Chuyển tiền theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan
Theo đó, từ năm 2012, bà Trần Thị Hoàng Uyên được bà Trương Mỹ Lan giao nhiệm vụ nhận các khoản tiền từ Bùi Văn Dũng (lái xe riêng của bà Trương Mỹ Lan), quản lý, thanh toán các thẻ tín dụng cho các cá nhân là người nhà, người thân quen của Lan.
Bà Uyên biết rõ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB do bà Trương Mỹ Lan làm chủ sở hữu, điều hành hoạt động, số tiền nhận từ Bùi Văn Dũng có nguồn gốc từ Ngân hàng SCB.
Từ ngày 30-3-2019 đến 17-8-2022, Uyên đã nhận tiền từ Bùi Văn Dũng với tổng số tiền 5.824 tỉ đồng là nguồn tiền do Trương Mỹ Lan phạm tội mà có.
Sau khi nhận tiền, Uyên chuyển tiền cho các cá nhân khác theo sự chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan.
Ngoài ra, Uyên còn thường xuyên đến Ngân hàng SCB ký chứng từ, làm thủ tục nạp tiền vào các thẻ Visa, Master cho ông Chu Lập Cơ mà không nộp tiền thực tế theo sự chỉ đạo của Trương Mỹ Lan.
Cáo trạng cáo buộc hành vi của Uyên đã giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan che giấu, hợp thức sử dụng số tiền 5.824 tỉ đồng chiếm đoạt được thông qua hành vi phạm tội tham ô tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại tòa, bà Uyên khai mình giúp việc nhà cho bà Lan, theo dõi quản lý các thẻ ngân hàng của ông Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) và 2 con gái của bà Lan.
Khi ngân hàng gửi sao kê đến công ty thì công ty sẽ chuyển cho bị cáo để các khoản tiêu dùng không quá hạn.
Đối với khoản tiền ít thì bị cáo xử lý, còn khoản tiền lớn thì bị cáo viết giấy gửi qua SCB. Uyên cho biết mình không ghi chép lại các khoản chi tiêu và không biết nguồn gốc nguồn tiền từ đâu.
Chủ tọa hỏi: "Bị cáo chuyển số tiền lớn thế mà không thắc mắc à?" thì Uyên cho rằng bị cáo chỉ đưa số tiền như vậy thôi chứ bị cáo không biết tiền từ đâu, bị cáo là người giúp việc, không có chuyên môn nên cũng không hiểu vấn đề này.
Bị cáo cho rằng không oan sai nhưng xin tòa xem xét lại bị cáo không biết nguồn tiền.
Tương tự, bị cáo Trần Xuân Phượng (thư ký bà Ngô Thanh Nhã - em dâu bà Trương Mỹ Lan) cũng thừa nhận hành vi như cáo trạng. Phượng cho biết mình làm giúp việc cho bà Ngô Thanh Nhã với mức lương 50 triệu/tháng.
Phượng khai mình có nhiệm vụ nhận tiền từ tài xế, nhận và chi theo chỉ đạo của bà Ngô Thanh Nhã. Phượng rất ít khi nhận chỉ đạo của bà Lan vì bà hiếm khi ở Việt Nam.
Tiền nhận được Phượng chi cho tài trợ, thiện nguyện, chi cho các cá nhân để mua các bất động sản nhỏ lẻ.
Từ 20-3-2019 đến 16-8-2019 Phượng nhận từ Bùi Anh Dũng 325 tỉ đồng từ nguồn bán trái phiếu Công ty An Đông, số tiền này Phượng đã chi dùng hết vào các mục đích cá nhân của bà Trương Mỹ Lan và bà Ngô Thanh Nhã.
Phượng khai sau này mới biết nguồn tiền này là từ SCB.
Bị cáo Nguyễn Phương Anh bị cáo buộc giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan rửa tiền 4.607 tỉ đồng, khi thành lập, chỉ đạo khoảng 600 công ty nhằm mục đích lập các khoản vay khống, chạy dòng tiền không có thật, chuyển tiền đi nước ngoài…
Tại tòa, Phương Anh thừa nhận hành vi như cáo trạng. Phương Anh nói mình thực hiện theo sự chỉ đạo của bà Nguyễn Phương Hồng (cựu phó tổng giám đốc SCB - đã chết), Trần Thị Mỹ Dung (cựu phó tổng giám đốc SCB) và Trương Khánh Hoàng (cựu quyền tổng giám đốc SCB).
Khi có chỉ đạo chạy dòng tiền, chuyển tiền đi nước ngoài thì bị cáo sẽ làm việc trực tiếp với luật sư Chiu Bing Keung Kenneth (đang bị truy nã) chứ bà Lan không chỉ đạo trực tiếp.
Đọc bài gốc tại đây.
Bà Trương Mỹ Lan: SCB không có tiền để rút ra khỏi ngân hàng.
Sáng 25-9, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi. Mặc dù theo hồ sơ và lời khai các bị cáo khác, bà Lan chỉ đạo rút hàng trăm tỉ tiền mặt chở về nhà riêng, nhưng tại tòa bà Lan nói SCB không có tiền để rút.
Bà Trương Mỹ Lan tại tòa sáng 25-9 - Ảnh: HỮU HẠNH
Bà Trương Mỹ Lan nói không chỉ đạo các bị cáo khác
Theo cáo trạng, sau khi thực hiện hành vi tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua chỉ đạo các nhân sự phát hành trái phiếu doanh nghiệp, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo Nguyễn Phương Hồng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung (thuộc Ngân hàng SCB) phối hợp với Nguyễn Ngọc Dương, Nguyễn Phương Anh (thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB.
Ngoài chuyển tiền, bà Lan chỉ đạo cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản nhằm cắt đứt dòng tiền để che giấu, hợp thức nguồn gốc bất hợp pháp số tiền 445.748 tỉ đồng.
Hội đồng xét xử hỏi bà Trương Mỹ Lan có ý kiến gì sau khi nghe lời khai của các bị cáo khác không, thì bà Lan nói tôn trọng lời khai của các bị cáo khác trong vụ án.
Bà Lan trao đổi lại có phải hành vi rửa tiền mà mình bị truy tố xuất phát từ hành vi tham ô ở giai đoạn 1 không?
Sau khi chủ tọa xác nhận, bà Lan cho rằng về hành vi tham ô tài sản bà đã kháng cáo toàn bộ bản án và đã nộp một số tài liệu mới.
Bà Lan cho rằng từ năm 2012, bà chỉ làm 1 việc là cho SCB mượn tài sản, cũng 1 công việc, 1 số tiền đó mà quy kết bà thành 4 tội.
Bà Lan phủ nhận không chỉ đạo các bị cáo khác chuyển tiền, không chỉ đạo rút tiền từ SCB. Tài sản của SCB là do Vạn Thịnh Phát cho mượn, SCB không có mấy trăm tỉ để cho bà vay và không có tiền để rút ra khỏi ngân hàng.
Bà Lan cho rằng việc bà và các đồng phạm bị truy tố, xét xử ở giai đoạn 1 là đã nặng nề lắm rồi, không cần thiết phải truy tố thêm.
Ông Chu Lập Cơ tại tòa - Ảnh: HỮU HẠNH
Sử dụng 33 tỉ đồng của SCB nhưng cứ ngỡ là lợi nhuận từ Times Square
Theo cáo trạng, ông Chu Lập Cơ (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Quảng trường thời đại (Việt Nam) - Times Square) trong thời gian từ năm 2018 đến ngày 7-10-2022, Chu Lập Cơ đã cùng Trương Mỹ Lan che giấu, hợp thức, sử dụng 33 tỉ đồng do bà Lan phạm tội tham ô tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà có.
Tại tòa, ông Cơ thừa nhận đã sử dụng 33 tỉ đồng.
Ông Cơ cho biết ông có nhiều thẻ tín dụng ở các quốc gia khác. Trong đó, thẻ tín dụng ở Việt Nam thường sử dụng cho mục đích đi lại.
"Bị cáo rất ngạc nhiên khi biết số tiền này có nguồn gốc bất hợp pháp nên đã vận động gia đình khắc phục.
Lúc tôi sử dụng số tiền này thì cứ nghĩ là khoản lợi nhuận từ tòa nhà của tôi.
Tôi tôn trọng quy kết của cơ quan tố tụng, nhưng cũng xin xem xét là tôi không biết nguồn gốc số tiền này", ông Cơ nói.
Đọc bài gốc tại đây.