Chồng của Trương Mỹ Lan giúp vợ "rửa" số tiền hơn 33 tỉ đồng.
TPHCM - Là đồng phạm giúp sức cho Trương Mỹ Lan thực hiện các sai phạm, Chu Lập Cơ bị cáo buộc giúp vợ "rửa" số tiền hơn 33 tỉ đồng.
Hôm nay (ngày 26.9), TAND TPHCM tiếp tục mở phiên xét xử Trương Mỹ Lan cùng 33 đồng phạm liên quan đến sai phạm xảy ra ở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB (giai đoạn 2). Theo cáo trạng, Trương Mỹ Lan bị truy tố về các tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Tại phiên xét xử hôm 25.9, chủ tọa phiên tòa tiến hành xét hỏi đối với 9 bị cáo liên quan đến hành vi “Rửa tiền” gồm: Nguyễn Phương Anh, Trần Thị Mỹ Dung, Trương Khánh Hoàng, Trịnh Quang Công, Bùi Văn Dũng, Trần Thị Hoàng Uyên, Trần Xuân Phượng, Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ.
Là người cuối cùng bị thẩm vấn trong nhóm hành vi "Rửa tiền", bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bị cáo Lan) thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Đồng thời, bị cáo Chu Lập Cơ cũng thừa nhận sử dụng số tiền hơn 33 tỉ đồng trong các thẻ Visa, Master, nhưng lại cho rằng, số tiền đó không phải do Trương Mỹ Lan nộp vào và cũng không biết nguồn gốc số tiền đó từ hành vi phạm tội tại Việt Nam. Bị cáo nghĩ là nguồn tiền lợi nhuận, và mong HĐXX xem xét.
Theo hồ sơ vụ án, tại Ngân hàng SCB, Chu Lập Cơ mở, sử dụng 3 thẻ thanh toán (Visa, Master) để thanh toán các dịch vụ, mua sắm nữ trang, kim khí, đá quý cho cá nhân người này và Trương Mỹ Lan trong quá trình sinh sống, lưu trú, đi lại tại Việt Nam, Trung Quốc, Pháp, Anh, Italia.
Từ ngày 1.1.2018 đến ngày 7.10.2022, Chu Lập Cơ đã chi tiêu hết 225 tỉ đồng từ các thẻ tín dụng trên. Trong đó, hơn 113 tỉ đồng có nguồn gốc lấy từ các khoản vay khống tại Ngân hàng SCB; hơn 1,3 tỉ đồng có nguồn gốc từ tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành, bán trái phiếu.
Ngoài ra, từ năm 2018 đến ngày 7.10.2022, Chu Lập Cơ đã sử dụng 33,3 tỉ đồng do vợ là Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên chuyển nộp vào các thẻ đứng tên người đàn ông này. Về nguồn gốc số tiền trên, cơ quan điều tra xác định đây là tiền phạm tội mà có nên đủ căn cứ xác định bị cáo Chu Lập Cơ cùng vợ hợp thức hóa, sử dụng hơn 33 tỉ đồng.
Chu Lập Cơ đã sử dụng hơn 33 tỉ đồng từ số tiền trên để trả gốc, lãi trái phiếu; chi trả nợ các khoản vay tại SCB; chi trả lãi vay, chi phí hoạt động của SCB; chi cho dự án đang triển khai dở dang.
Trả lời phần xét hỏi của luật sư trong phiên tòa chiều 25.9, bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng, cần xem xét, bối cảnh, động cơ xảy ra vụ án để đánh giá đúng hành vi của bị cáo. Trước khi phạm tội “Tham ô tài sản”, thì bị cáo đã thực hiện các hành vi vay, đảo nợ, rút tiền, chuyển tiền chứ không phải sau này bị cáo mới thực hiện.
Vào thời điểm thực hiện hành vi "Rửa tiền", bị cáo Lan cho hay, bản thân hoàn toàn không biết tiền đó từ hành vi phạm tội “Tham ô tài sản” hoặc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nhưng bị cáo Lan nói tôn trọng quyết định của Hội đồng xét xử, không phủ nhận các trách nhiệm của bị cáo trong vụ án.
Trước đó, giai đoạn 1 của vụ án đã được TAND TPHCM đưa ra xét xử. Chu Lập Cơ bị tuyên phạt 9 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Sau phán quyết này, Chu Lập Cơ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Hiện vụ án được TAND Cấp cao tại TPHCM thụ lý và sẽ xét xử phúc thẩm trong thời gian tới.
Đọc bài gốc tại đây.
Bà Trương Mỹ Lan đề nghị xem lại tội vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.
Chiều 26-9, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi. Bà Lan cho rằng số tiền chuyển về Việt Nam là tiền vay và tiền chuyển đi để trả nợ các khoản vay, nên đề nghị hội đồng xét xử xem lại tội danh này.
Bà Trương Mỹ Lan - Ảnh: HỮU HẠNH
Làm theo nghiệp vụ chứ không bị chỉ đạo
Trả lời luật sư, ông Võ Tấn Hoàng Văn (cựu tổng giám đốc SCB) cho biết SCB có bộ phận liên quan đến thanh toán quốc tế. Các hoạt động chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài về thực hiện qua bộ phận này.
Theo ông Văn, để thực hiện các giao dịch nhận tiền, chuyển tiền qua biên giới, SCB thực hiện thông qua tài khoản của SCB tại một ngân hàng ở Singapore, khi tiền về tài khoản tại ngân hàng này thì SCB báo với khách hàng là tiền đã vào tài khoản của họ và ngược lại.
Trả lời câu hỏi của luật sư về 12 giao dịch thanh toán quốc tế có phải là trả các khoản nợ vay nước ngoài không, ông Văn nói đúng và cho biết khi một doanh nghiệp trong nước vay nước ngoài, nếu khoản vay ngắn hạn thì phải báo Ngân hàng Nhà nước, hoặc nếu vay dài hạn thì phải đăng ký để sau này trả mới được chuyển tiền, doanh nghiệp nào vay thì chỉ doanh nghiệp đó mới được trả.
Ông Văn cho biết không nhận được bất cứ chỉ đạo nào của bà Trương Mỹ Lan và cho rằng đây chỉ là nghiệp vụ ngân hàng bình thường. SCB có hệ thống phòng chống rửa tiền, vẫn đang hoạt động và có báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước.
Về việc nhận 3 tỉ USD từ nước ngoài về và chuyển 1,5 tỉ USD ra nước ngoài, ông Nguyễn Phương Anh (tổng giám đốc Saigon Pennisula) cho biết việc chuyển đi thì ông không rõ nhưng Peninsula có nhận tiền thật. Theo ông, muốn tiền chuyển đi thì phải có tiền mới chuyển đi được.
"Bạn bè từ nước ngoài chuyển tiền về cơ cấu SCB"
Trả lời luật sư Phan Trung Hoài về việc trong dòng tiền chuyển từ nước ngoài về có tiền của 5 công ty nước ngoài chuyển mua cổ phần SCB không, bà Trương Mỹ Lan cho biết số tiền chuyển ra nước ngoài hơn 1,5 tỉ USD, trong khi đó bị cáo nhận về hơn 3 tỉ USD.
Trong số tiền chuyển về đó có số tiền của bạn bè nước ngoài gần 1 tỉ USD để mua cổ phần và tham gia tái cơ cấu tại SCB.
Đối với số tiền 500 triệu USD từ nước ngoài chuyển về để cho Công ty An Đông vay, bà Lan cho biết đó là tiền do ông Chu Lập Cơ và nhóm bạn cho vay nhiều lần, mỗi lần 40-50 triệu USD, tổng cộng là 545 triệu USD.
Mỗi lần tiền chuyển từ nước ngoài về đều nằm ở SCB và SCB luôn tận dụng các nguồn tiền này để trả nợ.
Bà Lan cho rằng khó khăn lắm bà mới vay được tiền chuyển về Việt Nam và tiền hiện đang nằm ở Việt Nam.
"Khi cần tiền, bị cáo nói với nước ngoài cứ cho bị cáo mượn đi, còn mượn như thế nào thì họ nói với Phương Anh hoặc Quan Công gì đấy, họ cũng đã quen làm việc với Việt Nam rồi.
Khi đến hạn thì các anh em cũng biết để tự động trả. Tiền về sử dụng như thế nào có khi bị cáo biết, có khi không biết" - bà Lan nói.
Trả lời lý do vì sao chuyển nhận tiền qua SCB, bà Lan khai SCB rất cần ngoại tệ nhưng không có ai chuyển ngoại tệ nên nguồn tiền chuyển từ nước ngoài về giúp SCB rất nhiều, nhờ đó SCB mới thu được mỗi tháng mấy trăm tỉ tiền phí dịch vụ.
Theo bà Lan, số tiền này sau đó đã bị cơ quan tố tụng sử dụng để quy kết cho bà tội danh vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, nên đề nghị xem xét lại.
Đọc bài gốc tại đây.
Bà Trương Mỹ Lan chuyển trái phép 4,5 tỉ USD ra nước ngoài bằng cách nào?
26-9, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi. Tại tòa, nhiều bị cáo khai nhận chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan để nhận, chuyển 4,5 tỉ USD từ Việt Nam sang nước ngoài và ngược lại.
Bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm tại tòa sáng 26-9 - Ảnh: HỮU HẠNH
Các bị cáo Trương Mỹ Lan (chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), Trương Khánh Hoàng (cựu quyền tổng giám đốc SCB), Nguyễn Phương Anh (phó tổng giám đốc Saigon Pennisula), Trịnh Quang Công (tổng giám đốc Công ty Acumen), Võ Tấn Hoàng Văn (cựu tổng giám đốc SCB);
Cùng các bị cáo: Nguyễn Hữu Hiệu (phó tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Square Việt Nam), Nguyễn Vũ Anh Thi (tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phát triển hạ tầng và Bất động sản Việt Nam), Bùi Anh Dũng (nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB), Tô Thị Anh Đào (phó tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát) bị truy tố về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Lập hợp đồng khống giữa các công ty 'ma' chuyển tiền ra nước ngoài
Theo lời khai của bà Trương Mỹ Lan tại cáo trạng, khi cần chuyển tiền ra nước ngoài để trả nợ hoặc nhận tiền vay từ nước ngoài chuyển về Việt Nam, bà Lan giao cho Công phối hợp cùng với Phương Anh, Chiu Bing Keung Kenneth (luật sư) lập các hợp đồng "khống" mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài (đều là các công ty "ma" thuộc quản lý, điều hành của các cá nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).
Thông qua các hợp đồng "khống" này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài qua hệ thống Ngân hàng SCB.
Dưới sự chỉ đạo của bà Lan, các đối tượng thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã phối hợp với các nhân viên Ngân hàng SCB thực hiện việc chuyển tiền, nhận tiền quốc tế.
SCB là công cụ chuyển, nhận tiền từ nước ngoài
Theo cáo trạng, đa số hồ sơ chuyển tiền ra nước ngoài không đủ điều kiện như: thiếu văn bản xác nhận của công ty tại Việt Nam về việc công ty nước ngoài sở hữu cổ phần theo hợp đồng chuyển nhượng;
Thiếu chứng nhận hợp pháp hóa lãnh sự của người đại diện công ty nước ngoài đứng ra ký hợp đồng chuyển nhượng...
Hoặc các giao dịch nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam còn thiếu trường thông tin về chuyển tiền bị hệ thống tự động khóa... nhưng Võ Tấn Hoàng Văn, Chen Yi Chung, Trương Khánh Hoàng, Bùi Anh Dũng vẫn duyệt cho chuyển tiền trên hệ thống để hoàn tất việc chuyển tiền quốc tế.
Từ năm 2012 đến năm 2022, bằng phương thức thủ đoạn nêu trên, các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã sử dụng 23 công ty chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam.
Trong đó, có 21 công ty thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định pháp luật với tổng số tiền 1,5 tỉ USD và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về trái quy định pháp luật với tổng số tiền 3 tỉ USD.
Tổng số tiền Trương Mỹ Lan và đồng phạm vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là 4,5 tỉ USD (tương đương 106.730 tỉ đồng).
Tại tòa các bị cáo cấp dưới đều thừa nhận hành vi như cáo trạng, các bị cáo này khai chỉ là người làm công ăn lương, thực hiện theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan và không được hưởng lợi gì.
Đọc bài gốc tại đây.
Đại diện Ngân hàng Nhà nước nói gì về việc bà Trương Mỹ Lan chuyển trái phép 4,5 tỷ USD qua biên giới?
Sáng 30/9, bước sang tuần làm việc thứ ba, phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM xét xử ‘đại án’ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 tiếp tục với phần xét hỏi.
 |
|
Bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa sáng 30/9. Ảnh: Tân Châu |
HĐXX đã cho gọi đại diện Cục Phòng chống rửa tiền (PCRT) thuộc Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và đại diện Cục Quản lý ngoại hối (QLNH) của NHNN tham gia trả lời các câu hỏi của các luật sư.
Đại diện Cục PCRT tham dự phiên tòa sáng nay là bà Nguyễn Thị Minh Thơ.
Trả lời luật sư Phan Trung Hoài (một trong 4 luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) về chức năng, nhiệm vụ của Cục PCRT, đại diện Cục PCRT cho biết, Cục này có chức năng xử lý thông tin. Cơ quan này không có chức năng quản lý các tổ chức tín dụng, ngân hàng về chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền về.
 |
|
Luật sư Phan Trung Hoài (trái) và luật sư Phan Minh Hoàng là 2 trong số 4 luật sư bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa sáng 30/9. Ảnh: Tân Châu |
Luật sư Phan Trung Hoài hỏi: Ngân hàng SCB có phải là đối tượng báo cáo của Cục PCRT hay không?
Đại diện Cục PCRT cho hay: Ngân hàng SCB là đối tượng báo cáo vì đây là đơn vị có số tiền giao dịch lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài và nhận về.
Luật sư Phan Trung Hoài hỏi tiếp: Trước khi khởi tố vụ án, Cục PCRT có thông tin gì về các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài về hay không?
Đại diện Cục PCRT trả lời: Thông tin này đã có trong hồ sơ vụ án.
Luật sư Phan Trung Hoài hỏi: Từ năm 2012 - 2022, Ngân hàng SCB có báo cáo và không có cảnh báo nào từ Cục PCRT, có phải như vậy không?
Đại diện Cục PCRT: Các báo cáo của Cục PCRT rất chi tiết. Tuy nhiên, Cục PCRT xin phép không trả lời câu hỏi này của luật sư.
Trước đó, vào đầu giờ xét xử sáng nay (30/9), trả lời luật sư, bà Phạm Thu Vân, Phó trưởng Phòng QLNH đã thay mặt Cục QLNH cho biết, việc chuyển tiền ra nước ngoài và nhập về phải thông qua các tổ chức tín dụng, ngân hàng được cấp phép. Các cơ quan liên quan phải kiểm tra các chứng từ hợp pháp.
Về chức năng Cục QLNH, bà Vân nói đã được báo cáo cho Cơ quan CSĐT.
Đại diện Cục QLNH cũng trả lời luật sư Phan Trung Hoài về việc trong vụ án này, Cục QLNH có được báo cáo của Ngân hàng SCB hay không. Theo đại diện Cục QLNH, trong các báo cáo có thể hiện các giao dịch cụ thể.
 |
|
Bà Trương Mỹ Lan và các bị cáo tại phiên tòa sáng 30/9. Ảnh: Tân Châu |
Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát, ở tội danh “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, ngoài bà Trương Mỹ Lan được xác định là chủ mưu còn có 8 bị cáo khác có vai trò thực hành, giúp sức cho hành vi của bà Lan, gồm: Trương Khánh Hoàng (Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB), Võ Tấn Hoàng Văn (Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB), Nguyễn Phương Anh (Phó Tổng Giám đốc Công ty SPG) Trịnh Quang Công (Tổng Giám đốc Công ty tập đoàn ACUMEN) Tô Thị Anh Đào (Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), Nguyễn Vũ Anh Thi (Tổng Giám đốc VIPD) và Nguyễn Hữu Hiệu (Phó Tổng Giám đốc Công ty An Đông).
Theo đó, từ năm 2012 đến 2022, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập các hợp đồng “khống” giữa các công ty tại Việt Nam và Công ty, tổ chức ở nước ngoài (đều là các công ty "ma" thuộc quản lý, điều hành của các cá nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát). Thông qua các hợp đồng “khống” này, bà Lan khai tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống Ngân hàng SCB. Từ đây, bà Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới số tiền lên tới hơn 4,5 tỷ USD (tương đương hơn 106.730 tỷ đồng).
Tại phiên tòa, trả lời HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan khai các công ty của bà (thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát) không liên quan đến việc chuyển tiền. Bà Lan nhận trách nhiệm nhưng cũng nói rằng bà vay tiền từ những người bạn ở nước ngoài, còn tiền trả nợ là của riêng bà Lan, không liên quan tới tài sản của Ngân hàng SCB. Cụ thể, bà Lan nói chỉ thực hiện các giao dịch qua hệ thống ngân hàng SCB.
Đọc bài gốc tại đây.
Trương Mỹ Lan muốn giải tỏa kê biên hàng loạt tài sản.
TPHCM - Tại phiên xử xét ngày 30.9, Trương Mỹ Lan đề nghị HĐXX giải tỏa tài sản đã bị kê biên để khắc phục hậu quả.
Trong phiên xử sáng 30.9, HĐXX tiếp tục làm rõ các tài sản bị kê biên, ngăn chặn giao dịch liên quan đến cổ phần và phần vốn góp của Trương Mỹ Lan cùng các bị cáo và cá nhân khác có liên quan.
Tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị giải tỏa tài sản đã bị kê biên để phục vụ công tác khắc phục hậu quả.
Về 18% phần vốn góp tại Công ty liên doanh TNHH Vietcombank - Bonday - Bến Thành bị kê biên, bị cáo Lan cho rằng, số cổ phần này do Công ty Setra đứng tên giúp bị cáo từ năm 2011. Vì vậy, bị cáo Lan đề nghị HĐXX giải tỏa kê biên và tổ chức đấu giá để thu hồi tiền khắc phục hậu quả.
Đại diện Công ty Setra cũng đã xác nhận việc Vietcombank và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có thỏa thuận bán 18% cổ phần tại Công ty liên doanh TNHH Vietcombank - Bonday - Bến Thành để khắc phục hậu quả vụ án.
Đối với 84,82% phần vốn góp tại Công ty Ngọc Viễn Đông, theo Trương Mỹ Lan phần vốn này không thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, mà là của một nhà đầu tư nước ngoài và bản thân bị cáo. Bị cáo Lan đề nghị giải tỏa phần vốn của nhà đầu tư nước ngoài để trả lại cho họ, và phần còn lại của bị cáo sẽ được nộp để khắc phục hậu quả.
Đối với 13,23% cổ phần tại Công ty Cổ phần đầu tư Sao Thủy, bị cáo Lan khai rằng không nhớ rõ thời điểm hình thành cổ phần này và cho biết đây là tài sản cá nhân, không liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bị cáo đã nhờ người đứng tên hộ và mong HĐXX giải tỏa kê biên để bán đấu giá, lấy tiền khắc phục hậu quả.
Đối với 100% cổ phần tại Công ty Tập đoàn Đầu tư Thương mại Dịch vụ Hòa Thuận Phát, bị cáo Trương Mỹ Lan và cháu gái Trương Huệ Vân cho rằng, đây là tài sản gia đình, được hình thành từ tiền bà nội cho và chủ yếu dùng để hoạt động từ thiện, không có giá trị kinh tế. Cả hai đều mong HĐXX xem xét giải tỏa kê biên để bảo tồn giá trị truyền thống của gia đình.
Còn đối với 1,4 triệu cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) đang bị kê biên, bị cáo Lan cho biết, bản thân không tham gia. Bị cáo không biết bản thân chiếm bao nhiêu phần trăm tại công ty và xin HĐXX xem xét, số phần nào của bị cáo thì giữ lại để khắc phục hậu quả, còn phần nào không phải của bị cáo thì trả lại.
Đối với 82% cổ phần tại Công ty Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam, Trương Mỹ Lan cho hay không thuộc sở hữu của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và cũng không dính tới Ngân hàng SCB.
Theo bị cáo Lan, trước đây công ty bảo hiểm này có người trả 200 - 300 triệu USD mà bị cáo không bán, và mong HĐXX giải tỏa kê biên để dùng số tiền này khắc phục hậu quả vụ án.
Đọc bài gốc tại đây.
TVSI mong tòa sớm giải tỏa kê biên để trả tiền cho trái chủ.
TPHCM - Ngày 1.10, TAND TPHCM tiếp tục phần xét hỏi, làm rõ về việc xử lý nhiều tài sản, cổ phần của bị cáo Trương Mỹ Lan để khắc phục thiệt hại cho trái chủ.
Trước đó, ngày 30.9.2024, tại phiên tòa xét xử Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 2), Hội đồng xét xử tiếp tục tập trung vào các vấn đề về tài sản kê biên, phong tỏa liên quan đến các bị cáo.
Tại phiên tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan xin tòa gỡ bỏ hàng loạt lệnh kê biên tài sản, để chuyển nhượng, lấy tiền khắc phục hậu quả vụ án như: 18% vốn góp Công ty TNHH Vietcombank – Bonday – Bến Thành; 73,04% vốn góp Công ty Hợp Thành 1; 82% vốn góp tại Công ty Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam; 82% vốn góp Công ty Ngọc Viễn Đông; 13,23% cổ phần Công ty Sao Thủy...
Theo đó, với những phần tài sản liên quan trên, bị cáo Lan đề nghị Hội đồng xét xử làm rõ, phần tài sản nào thuộc sở hữu của bị cáo thì bị cáo tự nguyện dùng để khắc phục hậu quả vụ án, còn những phần tài sản không thuộc quyền sở hữu của bị cáo thì xin trả lại cho người đứng tên theo quy định pháp luật.
Về tài sản là 16 quyền sử dụng đất tại Phước Kiểng, Nhà Bè, Trương Mỹ Lan khai rằng, đây là tài sản của bạn bị cáo cho mượn để hỗ trợ tái cơ cấu Ngân hàng SCB. Người bạn này đã bỏ ra 500 tỉ đồng để mua tài sản trên nên bị cáo Lan đề nghị bán để trả lại 500 tỉ đồng cho người bạn, phần còn lại sẽ dùng để khắc phục hậu quả vụ án.
Hội đồng xét xử tiếp tục xét hỏi Trương Huệ Vân (cháu gái Trương Mỹ Lan) về 100% cổ phần tại Công ty Tập đoàn Đầu tư Thương mại Dịch vụ Hòa Thuận Phát. Bị cáo Huệ Vân cho biết, cổ phần của Công ty Hòa Thuận Phát là tài sản gia đình, được hình thành từ tiền bà nội cho và không liên quan đến Trương Mỹ Lan. Bị cáo Vân mong Hội đồng xét xử xem xét giải tỏa kê biên vì công ty này chủ yếu mang giá trị truyền thống gia đình.
Tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan xác nhận lời khai này và khẳng định Công ty Hòa Thuận Phát không liên quan đến Vạn Thịnh Phát, đồng thời cho biết đây là tài sản gia đình do mẹ bị cáo để lại cho các cháu.
Trả lời Hội đồng xét xử về 4 căn nhà tại phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, An Giang, bị cáo Trương Huệ Vân khai có giao dịch đặt cọc 5 tỉ đồng để mua nhà đất ở đây. Tuy nhiên, sau khi đặt cọc xong thì giao dịch gián đoạn do bị cáo bị bắt. Bị cáo Huệ Vân cho biết, số tiền này là tiền tích lũy riêng, mong muốn nhận lại tiền cọc để khắc phục hậu quả.
Cũng tại phiên tòa, Trương Mỹ Lan bày tỏ mong muốn Hội đồng xét xử giúp thu hồi tài sản là số tiền 1.000 tỉ đồng từ ông Nguyễn Văn Liêm để khắc phục hậu quả vụ án. Bị cáo cho biết đây là khoản nợ cá nhân cho ông Liêm vay để làm dự án ở Khu đô thị phát triển An Phú TPHCM (TP Thủ Đức).
Còn đại diện Công ty Chứng Khoán Tân Việt (TVSI) đơn vị phát hành trái phiếu trong vụ án cho biết, hiện các tài khoản giao dịch của TVSI tại SCB đang bị phong tỏa, tài sản đảm bảo của 6 gói trái phiếu không liên quan vụ án nhưng cũng bị ngăn chặn giao dịch. Từ đó, đại diện TVSI mong Hội đồng xét xử sớm giải tỏa kê biên để TVSI thực hiện nghĩa vụ thanh toán đối với các trái chủ.
Đọc bài gốc tại đây.
Cháu bà Trương Mỹ Lan muốn lấy lại 5 tỷ đồng đặt cọc mua nhà tặng mẹ để khắc phục hậu quả.
Chiều 30/9, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, HĐXX tiếp tục thẩm vấn các bị cáo, người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan về tài sản, đồ vật đang bị tạm giữ.
Trả lời HĐXX, bị cáo Trương Huệ Vân (cháu gái bà Trương Mỹ Lan) khai trước khi bị bắt tạm giam, bị cáo Vân có đặt cọc 5 tỷ đồng để mua căn nhà tại TP Long Xuyên (tỉnh An Giang). Thời điểm mua là vào năm 2022, căn nhà được rao bán với giá 20 tỷ đồng.
 |
|
Bị cáo Trương Huệ Vân tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu |
“Bị cáo mua căn nhà này để tặng mẹ bị cáo. Mẹ bị cáo quê ở tỉnh An Giang, tiền đặt cọc là tiền cá nhân của bị cáo, không liên quan đến vụ án này. Bị cáo mong lấy lại tiền cọc để khắc phục hậu quả cho vụ án này”, bị cáo Trương Huệ Vân trình bày.
Trong vụ án này, bị cáo Trương Huệ Vân đang bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 BLHS năm 2015 với khung hình phạt đến tù chung thân.
 |
|
Bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa ngày 30/9. Ảnh: Tân Châu |
Bị cáo Vân bị cáo buộc tham gia thực hiện chủ trương phát hành trái phiếu của bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát). Bị cáo Vân đã ký các hợp đồng, chứng từ khống để Công ty WMC chuyển 13.000 tỷ đồng cho Công ty An Đông mua sơ cấp và giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm phát hành 2 mã trái phiếu ADC-2018.09.1 và ADC-2019.1 của Công ty An Đông, chiếm đoạt số tiền 13.000 tỷ đồng của 20.623 bị hại.
Trả lời HĐXX, bị cáo Trương Huệ Vân cho biết, bản thân không tham gia cuộc họp nào, không bàn bạc, chỉ đạo bất cứ ai trong việc phát hành trái phiếu. Bị cáo Vân chỉ thực hiện theo chủ trương của cấp trên.
 |
|
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 30/9. Ảnh: Tân Châu |
Trong giai đoạn 1 của vụ án, bị cáo Trương Huệ Vân đã bị TAND TPHCM tuyên phạt 17 năm tù về tội “Tham ô tài sản” vì có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn là Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chỉ đạo cấp dưới thành lập, sử dụng 52 công ty ‘ma’ và 4 công ty có hoạt động thật, tạo lập 155 khoản vay tại Ngân hàng SCB, giúp bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 1.088 tỷ đồng, gây thiệt hại 25 tỷ đồng.
Về bản án này, bị cáo Trương Huệ Vân đang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Hiện vụ án đang được TAND cấp cao tại TPHCM thụ lý giải quyết theo trình tự phúc thẩm.
Đọc bài gốc tại đây.
Bà Trương Mỹ Lan khai về siêu dự án có giá trị ‘khủng’ tại TPHCM nhận chuyển nhượng từ Bitexco.
Chiều 1/10, HĐXX vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 tiếp tục phần xét hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Vạn Thịnh Phát) và cá nhân đơn vị, liên quan tới phần tài sản, tang vật đang bị tạm giữ.
 |
|
Bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu |
HĐXX xét hỏi bà Lan và đơn vị liên quan Dự án Khu phức hợp tứ giác Bến Thành. Đây là dự án của Công ty Tập đoàn Bitexco đang trong giai đoạn chuyển nhượng cho bà Lan thì bà Lan bị bắt.
Trả lời HĐXX, bà Trương Mỹ Lan tiết lộ giá trị 'khủng' của Dự án tứ giác Bến Thành là hơn 100.000 tỷ đồng. Theo bà Lan, dự án này là khu phức hợp rộng 8.600 m2 tại khu tứ giác Bến Thành, đối diện chợ Bến Thành (quận 1, TPHCM), là một trong những vị trí đắc địa của TPHCM, với 4 mặt tiền đường Phạm Ngũ Lão - Calmette - Lê Thị Hồng Gấm - Phó Đức Chính.
Bà Trương Mỹ Lan khai có thỏa thuận miệng với Chủ tịch Tập đoàn Bitexco về việc sẽ tìm đối tác cùng nhận chuyển nhượng dự án với giá 22.000 tỷ đồng, trong đó bị cáo đã nhiều lần chuyển cho Bitexco số tiền 7.000 tỷ đồng.
“Sau này bị cáo có nói với Chủ tịch tập đoàn Bitexco là nếu bán dự án cho ai thì bị cáo xin lại 7.000 tỷ đồng và 30% giá trị của 7.000 tỷ đồng” – Bà Lan khai bà đã bỏ ra 7.000 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng dự án và phần còn lại do bạn của bà Lan góp.
 |
|
Một góc phòng xử án. Ảnh: Tân Châu |
Trả lời HĐXX, đại diện Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco thừa nhận có nhận 15.712 tỷ đồng từ bị cáo Trương Mỹ Lan để thực hiện Dự án khu tứ giác Bến Thành. Số tiền này nhằm để thực hiện triển khai dự án và hiện đã hòa nhập dòng tiền này vào hoạt động của tập đoàn.
Tập đoàn Bitexco cũng đã dùng số tiền trên để trực tiếp thanh toán hoặc chuyển cho công ty con trong tập đoàn để hoàn trả các khoản vay ngân hàng, công nợ với nhà thầu, nhà cung cấp, tư vấn của Bitexco và các công ty con đã phát sinh trong quá trình đầu tư xây dựng của Dự án Khu tứ giác Bến Thành và một số dự án khác trong Tập đoàn Bitexco.
Ngoài ra, Tập đoàn Bitexco cũng dùng để chi cho hoạt động đầu tư, quản lý chung của tập đoàn và các công ty con.
Đại diện Công ty Bitexco nói rằng sẽ không thu hồi số tiền 15.712 tỷ đồng vì đây là quan hệ dân sự giữa các bên. Vị đại diện cũng cho rằng, Bitexco nhận số tiền nêu trên một cách hợp pháp và hoàn toàn không biết số tiền này có liên quan đến vụ án hay không.
 |
|
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu |
Bà Lan cũng cho rằng, giao dịch trên giữa bà và Bitexco là giao dịch dân sự, không liên quan tới vụ án hình sự. Bà Lan đề nghị HĐXX tạo điều kiện cho các bên thực hiện dự án.
Bà Lan cũng nói rằng, nếu đơn vị nào tiếp nhận dự án trên thì phải thanh toán tiền cho bà Lan, số tiền này bà Lan sẽ dành khắc phục hậu quả vụ án.
Kết thúc ngày xét xử hôm nay, HĐXX cho biết, phiên tòa tạm nghỉ đến ngày 4/10 sẽ tiếp tục với phần đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm giải quyết vụ án.
Đọc bài gốc tại đây.
Mức án đề nghị cho 34 bị cáo vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2
TPHCM - Ngày 4.10, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TPHCM đã luận tội và đề nghị mức án đối 34 bị cáo vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
Trương Mỹ Lan (Cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị đề nghị mức án chung thân về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; 12-13 năm tù về tội "rửa tiền" và 8-9 năm tù về tội "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Tổng hợp hình phạt đề nghị là chung thân.
Cùng bị đề nghị về nhóm 3 tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "rửa tiền" và "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới"
Nguyễn Phương Anh (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Sài Gòn Peninsula) bị đề nghị hình phạt chung 17 - 20 năm tù.
Trịnh Quang Công (cựu Tổng Giám đốc Công ty CP tập đoàn quản lý Acumen) bị đề nghị hình phạt chung từ 15 - 18 năm tù.
Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng Giám đốc SCB) bị đề nghị hình phạt chung từ 24 - 27 năm tù.
Tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và rửa tiền"
Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng Giám đốc SCB) bị đề nghị hình phạt chung từ 14 - 16 năm tù.
Ở nhóm 2 tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới"
Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc SCB) bị đề nghị hình phạt chung từ 17 - 19 năm tù.
Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SCB) bị đề nghị hình phạt chung từ 10 - 12 năm tù.
Nguyễn Hữu Hiệu (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Square Việt Nam) bị đề nghị hình phạt chung từ 13 - 15 năm tù.
Nguyễn Vũ Anh Thi (cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phát triển hạ tầng và Bất động sản Việt Nam) bị đề nghị hình phạt chung từ 9 - 11 năm tù.
Ở nhóm tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"
Trương Huệ Vân (cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor - WMC) bị đề nghị từ 6 - 7 năm tù.
Hồ Bửu Phương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Tân Việt - TVSI, cựu Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị đề nghị từ 10 - 11 năm tù.
Bùi Đức Khoa (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Natural Land) bị đề nghị từ 7 - 8 năm tù.
Thái Thị Thanh Thảo (cựu Giám đốc Dịch vụ khách hàng Wholesale, SCB chi nhánh Sài Gòn) bị đề nghị từ 5 – 6 năm tù.
Ngô Thanh Nhã (em dâu của Trương Mỹ Lan; cựu Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông) bị đề nghị từ 7 - 8 năm tù.
Trương Thị Kim Lài (cựu Kế toán trưởng Công ty CP tập đoàn Đầu tư An Đông) bị đề nghị từ 5 - 6 năm tù.
Kwok Hakman Oliver (quốc tịch Úc, cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông) bị đề nghị từ 7 - 8 năm tù.
Trương Vincent Kinh (em họ của Trương Mỹ Lan; quốc tịch Việt Nam và Mỹ, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Sài Gòn Peninsula, Chủ tịch HĐQT Công ty Sunny World) bị đề nghị từ 7 - 8 năm tù.
Trần Thị Thúy Ái (cựu kiểm soát viên ngân quỹ kiêm thủ kho SCB chi nhánh Sài Gòn) bị đề nghị từ 5 - 6 năm tù.
Phạm Thị Thúy Hằng (cựu Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Sài Gòn Peninsula) bị đề nghị từ 5 - 6 năm tù.
Đặng Phương Hoài Tâm (cựu Phó trưởng phòng Văn phòng HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn VTP) bị đề nghị từ 4 - 5 năm tù.
Phan Chí Luân (cựu nhân viên Văn phòng HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị đề nghị từ 6 - 7 năm tù.
Trần Văn Tuấn (cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ - Thương mại TP. HCM - Công ty Setra) bị đề nghị từ 6 - 7 năm tù.
Trần Thị Lan Chi (cựu Kế toán trưởng Công ty Setra) bị đề nghị từ 3 - 4 năm tù.
Trần Đình Hưng (cựu Phó giám đốc Tài chính Công ty Sunny World và Công ty Quang Thuận) bị đề nghị từ 5 – 6 năm tù.
Huỳnh Phong Phú (cựu kế toán Công ty Quang Thuận) bị đề nghị từ 3 - 4 năm tù.
Vũ Quốc Tuấn (cựu Giám đốc tài chính Công ty Sunny World) bị đề nghị từ 6 - 7 năm tù.
Đinh Thị Ngọc Thanh (cựu kế toán trưởng Công ty Sunny World) bị đề nghị từ 3 - 4 năm tù.
Lý Quốc Trung (cựu Phó tổng giám đốc, kiểm toán viên Công ty kiểm toán A&C) bị đề nghị từ 3 - 4 năm tù.
Phạm Hoa Đăng (cựu kiểm toán viên Công ty kiểm toán A&C) bị đề nghị từ 2 - 3 năm tù.
Bị cáo liên quan đến tội "rửa tiền"
Chu Lập Cơ (Chu Nạp Kê Eric, chồng bị cáo Lan) bị đề nghị từ 24 - 30 tháng tù.
Bùi Văn Dũng (tài xế của bị cáo Trương Mỹ Lan) bị đề nghị từ 30 - 36 tháng tù.
Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của Trương Mỹ Lan) bị đề nghị từ 30 - 36 tháng tù.
Trần Xuân Phượng (cựu thư ký của bị cáo Ngô Thanh Nhã - Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát) bị đề nghị từ 30 - 36 tháng tù.
Ngoài ra, ở "tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" bị cáo Tô Thị Anh Đào (Cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát) bị đề nghị 30 - 36 tháng tù.
Đọc bài gốc tại đây.
Siêu dự án tứ giác Bến Thành liên quan đến Trương Mỹ Lan.
TPHCM - Trước khi bị bắt, Trương Mỹ Lan thỏa thuận với Bitexco sẽ tìm đối tác chuyển nhượng dự án tứ giác Bến Thành (Quận 1), với giá 22.000 tỉ đồng.
Theo ghi nhận của Lao Động ngày 3.10, hiện dự án tứ giác Bến Thành nằm tại vị trí đắc địa ở trung tâm Quận 1 (đối diện chợ Bến Thành) đang dừng thi công. Đây là dự án của Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco đang trong giai đoạn chuyển nhượng cho Trương Mỹ Lan thì bị cáo Lan bị bắt.
Trong phiên xử trước đó (ngày 1.10), Trương Mỹ Lan tiếp tục đề nghị dùng các tài sản bị thu giữ trong vụ án và các công ty con thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để khắc phục hậu quả cho các bị hại, trong đó có dự án tứ giác Bến Thành.
Bị cáo Trương Mỹ Lan khai, trước khi bị bắt, đã có thỏa thuận miệng với Chủ tịch Tập đoàn Bitexco về việc chuyển nhượng dự án này với giá 22.000 tỉ đồng.
Trong đó, bị cáo Lan đã nhiều lần chuyển cho Bitexco với số tiền 7.000 tỉ đồng. Tổng cộng Trương Mỹ Lan và bạn của bị cáo đã chuyển cho phía Bitexco hơn 15.000 tỉ đồng.
Tại tòa, Trương Mỹ Lan cho biết, có nói với Chủ tịch Bitexco, sau này nếu bán dự án cho ai thì bị cáo Lan xin lại 7.000 tỉ đồng và 30% giá trị của 7.000 tỉ đồng. Cũng theo bị cáo Lan, nếu đơn vị nào tiếp nhận dự án trên thì phải thanh toán tiền cho bị cáo để khắc phục hậu quả vụ án.
Dự án là khu phức hợp rộng 8.600 m2 tại khu tứ giác Bến Thành, đối diện chợ Bến Thành (Quận 1), có vị trí đắc địa tại trung tâm TPHCM, với bốn mặt tiền đường Phạm Ngũ Lão - Calmette - Lê Thị Hồng Gấm - Phó Đức Chính.
Về vấn đề này, chủ tọa cho mời đại diện Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco có ý kiến. Trước HĐXX, đại diện Công ty Bitexco xác nhận có nhận 15.712 tỉ đồng từ bị cáo Trương Mỹ Lan để thực hiện dự án khu tứ giác Bến Thành, hiện đã hòa nhập dòng tiền này vào hoạt động của tập đoàn.
Đại diện Công ty Bitexco cũng đề nghị không thu hồi số tiền 15.712 tỉ đồng, vì đây là quan hệ dân sự giữa các bên. Bitexco cũng cho biết, đã nhận số tiền nêu trên một cách hợp pháp và hoàn toàn không biết số tiền này có liên quan đến vụ án hay không.
Khu tứ giác Bến Thành có vị trí đắc địa khi nằm đối diện chợ Bến Thành, với 4 mặt tiền đường ở trung tâm Quận 1, được mệnh danh “Tứ giác kim cương”. Hơn 10 năm qua, dự án này vẫn đắp chiếu, chờ thi công trở lại.
Chiều 1.10, phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và các đồng phạm (giai đoạn 2) kết thúc phần xét hỏi. Phiên tòa nghỉ trong hai ngày và tiếp tục làm việc vào 8 giờ ngày mai (4.10).
Đọc bài gốc tại đây.
Em họ Trương Mỹ Lan giúp chị gái chiếm đoạt hơn 26.000 tỉ.
TPHCM - Trong phần tranh luận tại phiên tòa ngày 8.10, em họ Trương Mỹ Lan - Trương Vincent Kinh hối hận khi giúp sức chị gái chiếm đoạt hơn 26.000 tỉ đồng.
Ngày 8.10, TAND TPHCM mở phiên xét xử Trương Mỹ Lan cùng các đồng phạm trong vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB (giai đoạn 2), tiếp tục phần tranh luận, trong đó có em họ của bị cáo Trương Mỹ Lan – Trương Vincent Kinh.
Theo hồ sơ vụ án, Trương Vincent Kinh đã giữ nhiều vị trí quan trọng trong các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bao gồm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula và Công ty Sunny World. Trương Vincent Kinh chỉ điều hành chuyên môn về lĩnh vực phát triển dự án bất động sản, xúc tiến đầu tư, đối ngoại. Toàn bộ mảng tài chính và nguồn tài chính duy trì hoạt động của công ty do Trương Mỹ Lan quyết định, điều hành.
Tại tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Vincent Kinh (em họ của bị cáo Trương Mỹ Lan) cho rằng, thân chủ của mình hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào chị gái nên đã ký các hợp đồng, hồ sơ, thủ tục để Công ty An Đông phát hành trái phiếu.
Luật sư bào chữa cho Trương Vincent Kinh cũng đồng ý với các tình tiết giảm nhẹ mà đại diện Viện Kiểm sát đưa ra. Tuy nhiên, vị luật sư bào chữa bổ sung thêm tình tiết giảm nhẹ cho thân chủ gồm gia đình có 3 con nhỏ, vợ không có công ăn việc làm. Bên cạnh đó, luật sư bào chữa cũng cho biết, bị cáo Kinh đã tích cực khai báo với cơ quan chức năng. Gia đình bị cáo cũng thông qua điều tra viên đã nộp tiền khắc phục hậu quả.
Tự bào chữa, bị cáo Trương Vincent Kinh cho rằng, sau khi được Cơ quan điều tra giải thích về hành vi sai phạm, bị cáo đã ăn năn, hối lỗi và xin lỗi những người bị hại. Bị cáo Kinh cũng bày tỏ sự hối hận khi đã kí những văn bản vì tin tưởng tuyệt đối vào Trương Mỹ Lan.
Trong việc phát hành trái phiếu khống, thực hiện chủ trương của Trương Mỹ Lan, Trương Vincent Kinh đã ký hợp thức các hồ sơ, thủ tục để Công ty An Đông phát hành trái phiếu, hiện dư nợ hơn 24.900 tỉ đồng.
Trong đó bao gồm: Hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Công ty An Đông và Công ty SPG về việc đầu tư Dự án Khu Công viên Mũi Đèn Đỏ; 5 hợp đồng hợp tác vay tiền...
Dù biết Công ty Sunny World không có nhu cầu huy động tiền, Trương Vincent Kinh vẫn ký các hồ sơ, chứng từ để phát hành trái phiếu 2.400 tỉ đồng, hiện còn dư nợ hơn 1.600 tỉ đồng.
Hành vi của Trương Vincent Kinh đã phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm, giúp sức Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 26.581 tỉ đồng.
Ở phiên tòa trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM đã đề nghị mức án đối với Trương Vincent Kinh từ 7 - 8 năm tù.
Đọc bài gốc tại đây.
Giữ nguyên mức đề nghị tù chung thân với Trương Mỹ Lan.
TPHCM - Sáng 11.10, phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận của đại diện VKSND TPHCM về quan điểm bào chữa của luật sư Trương Mỹ Lan và đồng phạm.
Trước đó, ngày 10.10, phiên tòa sơ thẩm tiếp tục xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), với phần tranh luận của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và bị hại.
Sau khi nghe các luật sư bào chữa, đại diện Viện kiểm sát (VKS) phát biểu quan điểm đối đáp. Theo VKS, các bị cáo trong vụ án được sắp xếp làm việc tại những công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB, đảm nhiệm công việc nhất định và phối hợp, làm việc với nhau trong thời gian dài theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan hoặc cấp trên.
Hành vi của các bị cáo là tiền đề để cho bị cáo khác thực hiện chuỗi hành vi phạm tội khép kín, sử dụng tiền do phạm tội mà có và giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan phạm tội. Xâu chuỗi tình tiết vụ án, các bị cáo đều phạm tội với vai trò đồng phạm với Trương Mỹ Lan là có căn cứ.
Tại tòa, mặc dù bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng, bản thân không có ý thức chiếm đoạt tài sản và chỉ sử dụng tiền cho các hoạt động kinh doanh của tập đoàn, tuy nhiên, VKS đã đưa ra nhiều bằng chứng để bác bỏ lời khai này.
VKS đã chỉ ra rằng, tiền rút từ ngân hàng SCB đều được sử dụng sai mục đích. Toàn bộ số tiền rút ra từ ngân hàng SCB đều được chuyển về nhà riêng của Trương Mỹ Lan hoặc dùng để trả nợ cho các khoản vay.
Các công ty thuộc Vạn Thịnh Phát sử dụng tiền của SCB để trả nợ cho chính ngân hàng SCB. Điều này cho thấy một vòng luẩn quẩn và việc sử dụng tiền hoàn toàn không minh bạch.
Trương Mỹ Lan có quyền lực tuyệt đối trong việc điều hành các công ty và ngân hàng, được thể hiện qua việc bị cáo Lan nắm giữ tỉ lệ cổ phần lớn tại các công ty và ngân hàng và hoàn toàn có thể chi phối mọi hoạt động tài chính.
Ngoài ra, theo VKS, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các hoạt động phát hành trái phiếu trái phép. Theo đó, bị cáo Lan đã lên kế hoạch và chỉ đạo các cấp dưới thực hiện việc phát hành trái phiếu để huy động vốn trái phép.
VKS nhận định, bị cáo Lan có vai trò cao nhất, chịu trách nhiệm toàn bộ. Các bị cáo khác chỉ làm theo chỉ đạo của cấp trên, làm công hưởng lương và làm theo từng công việc cụ thể được giao.
Theo đại diện cơ quan công tố, khi luận tội, VKS đã ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ, thái độ chuyển biến của bị cáo Trương Mỹ Lan, ý thức khắc phục hậu quả nhưng xét tính chất, mức độ của vụ án, vẫn cần thiết áp dụng mức hình phạt cao nhất của tội danh bị truy tố với khung hình phạt cao nhất là chung thân.
Tại tòa, Trương Mỹ Lan đồng ý dùng toàn bộ tài sản để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, đại diện VKS cho rằng, đây mới chỉ là phương án, chủ trương bằng lời nói, cần thêm thời gian để có kết quả.
Cũng trong phần đối đáp, VKS cho biết, đã nhận được thông báo là các bị cáo Phan Chí Luân, Trần Thị Thúy Ái, Trương Thị Kim Lài đã nộp 10-20 triệu đồng khắc phục hậu quả. Những bị cáo này có hoàn cảnh khó khăn, đã thể hiện tinh thần khắc phục hậu quả. Từ đó, đại diện VKS đề nghị giảm cho mỗi bị cáo 1 năm tù so với mức hình phạt vào ngày 4.10.
Ngoài ra, VKS cũng đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Ngô Thanh Nhã (em dâu Trương Mỹ Lan) vì có thêm các tình tiết mới. Trước đó, bị cáo Nhã bị đề nghị mức án từ 7-8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đọc bài gốc tại đây.
Dự án 11.000 tỉ Trương Mỹ Lan xin kê biên đền cho trái chủ.
TPHCM - Khu phức hợp Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội (Quận 4) có vốn đầu tư khoảng 11.000 tỉ đồng được Trương Mỹ Lan xin giải tỏa kê biên để đền cho trái chủ.
Dự án khu phức hợp Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội sở hữu vị trí trải dài ven sông Sài Gòn và mặt tiền đường Nguyễn Tất Thành, Quận 4. Tổng mức đầu tư của dự án ban đầu được công bố khoảng 11.000 tỉ đồng. Chủ đầu tư dự án này là Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Ngọc Viễn Đông.
Trong phiên tòa xét xử mới đây (30.9), Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - đề nghị tòa giải tỏa kê biên dự án khu phức hợp Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội để khắc phục hậu quả vụ án.
Trương Mỹ Lan sở hữu 84,82% vốn góp tại doanh nghiệp này (hơn 4.580 tỉ đồng). Bị cáo Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giao cho Công ty TNHH Phát triển Hạ tầng Bến Nghé đứng tên. Theo Trương Mỹ Lan, phần vốn góp trên là của gia đình, không liên quan đến Ngân hàng SCB, Vạn Thịnh Phát.
Dự án này có vị trí thuận lợi, sát trung tâm Quận 1, sát bến Bạch Đằng, đối diện Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo phê duyệt, dự án khi hoàn thành là nhà cao tầng chức năng hỗn hợp gồm trung tâm thương mại dịch vụ, căn hộ, biệt thự, trường mẫu giáo, tiểu học, trạm y tế và cơ sở hạ tầng kỹ thuật.
Dự án đã bồi thường gần xong, nhưng do vướng thủ tục nên chưa thể thực hiện.
Toàn dự án có diện tích mặt đất, mặt nước sử dụng khoảng 31,5 ha. Công ty Ngọc Viễn Đông dự kiến sẽ bán sản phẩm của dự án từ năm 2018. Tuy nhiên đến nay dự án vẫn chưa thực hiện, còn nguyên hiện trạng khu cảng ven sông.
Đọc bài gốc tại đây.
Ngày mai tòa đưa ra phán quyết với Trương Mỹ Lan giai đoạn 2.
Sau gần 1 tháng xét xử, ngày mai 17.10, TAND TPHCM sẽ đưa ra phán quyết đối với bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
Trước đó, trong phần luận tội, đại diện VKSND TPHCM đề nghị án chung thân cho bị cáo Trương Mỹ Lan - cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát về 3 tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Các bị cáo khác bị đề nghị mức án từ 15 - 27 năm tù; riêng chồng bị cáo Lan là Chu Lập Cơ, bị đề nghị 24-30 tháng tù về tội "rửa tiền" và cháu gái Trương Huệ Vân bị đề nghị từ 6 - 7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Tại phần tranh luận, sau khi nghe phần bào chữa của luật sư và các bị cáo, Viện Kiểm sát khẳng định các bị cáo trong vụ án được sắp xếp làm việc tại những công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB, đảm nhiệm công việc nhất định và phối hợp, làm việc với nhau trong thời gian dài theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan hoặc cấp trên. Hành vi của họ đã tạo điều kiện cho bị cáo Lan thực hiện chuỗi hành vi phạm tội, và việc xác định họ là đồng phạm là có căn cứ.
Mặc dù Trương Mỹ Lan phủ nhận ý định chiếm đoạt tài sản và khẳng định chỉ dùng tiền cho hoạt động kinh doanh, tuy nhiên Viện Kiểm sát đã đưa ra bằng chứng cho thấy, tiền rút từ SCB được sử dụng sai mục đích, chuyển về nhà riêng bị cáo hoặc trả nợ.
Bị cáo Lan có quyền lực tuyệt đối, chi phối mọi hoạt động tài chính và chỉ đạo việc phát hành trái phiếu trái phép.
Trong vụ án này, bị cáo Lan có vai trò cao nhất, chịu trách nhiệm toàn bộ. Các bị cáo khác chỉ làm theo chỉ đạo của cấp trên, làm công hưởng lương và làm theo từng công việc cụ thể được giao.
Tại phiên tòa, Viện Kiểm sát cũng ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ, thái độ chuyển biến của bị cáo Trương Mỹ Lan, ý thức khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, xét tính chất, mức độ của vụ án, vẫn cần áp dụng mức hình phạt cao nhất của tội danh bị truy tố với bị cáo Trương Mỹ Lan là chung thân.
Tại tòa, Trương Mỹ Lan đồng ý dùng toàn bộ tài sản để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, đây mới chỉ là phương án, chủ trương bằng lời nói, cần thêm thời gian để có kết quả.
Trước đó, xét xử sơ thẩm giai đoạn 1, bị cáo Trương Mỹ Lan bị tuyên phạt tử hình về các tội “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Tòa cũng tuyên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi hoàn toàn bộ thiệt hại đối với 1.243 khoản vay còn dư nợ tại SCB, khấu trừ số tiền các bị cáo đã nộp lại, buộc bị cáo phải bồi hoàn số tiền hơn 673.000 tỉ đồng.
Đối với các tài sản, khoản tiền mà hội đồng xét xử xác định để khắc phục, đảm bảo nghĩa vụ cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án là bao gồm vụ án này và các vụ án của các giai đoạn tiếp theo, nhưng ưu tiên thi hành án cho các bị hại liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành trái phiếu.
Đọc bài gốc tại đây.
Tuyên án Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm.
TPHCM - Hôm nay (17.10), TAND tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm liên quan trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
Trước đó, trải qua gần 1 tháng xét xử, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã làm rõ nhiều nội dung liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo. Trong vụ án này, Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được xác định vai trò chủ mưu và bị truy tố về ba tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Tại tòa, Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM cho rằng, dựa trên tài liệu, chứng cứ và lời khai của các bị cáo liên quan, xác định bị cáo Lan đã chỉ đạo rút tiền từ Ngân hàng SCB để trả nợ. Bị cáo Lan cũng bị cáo buộc là người đưa ra chủ trương phát hành trái phiếu trái phép không đúng quy định, dẫn đến mất khả năng thanh toán cho trái chủ.
Từ đó, Viện Kiểm sát đề nghị mức án chung thân đối với Trương Mỹ Lan cho tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 12-13 năm tù cho tội "Rửa tiền", và 8-9 năm tù cho tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ", tổng hình phạt đề nghị là chung thân.
Trong lời nói sau cùng, Trương Mỹ Lan cho rằng, mức án này là quá nghiêm khắc và mong tòa giảm nhẹ hình phạt, đồng thời cam kết sẽ khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại.
Để bảo đảm nghĩa vụ bồi thường của vụ án, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên giữ nguyên sự tự nguyện khắc phục hậu quả vụ án, tịch thu hơn 1.749 tỉ đồng mà các bị cáo khác trong vụ án đã tự nguyện nộp khắc phục để khấu trừ nghĩa vụ bồi thường của bị cáo Lan.
Bên cạnh đó, Viện Kiểm sát cũng đề nghị tịch thu tài sản, đồ vật đối với các bị cáo liên quan đến hành vi phạm tội; hoàn trả tài sản cho những người không liên quan đến hành vi phạm tội; tịch thu, tiếp tục kê biên, phong tỏa bất động sản, tài khoản, cổ phần, cổ phiếu của bị cáo Trương Mỹ Lan; gỡ bỏ các biện pháp kê biên, phong tỏa cổ phần, tài khoản bất động sản đối với các bị cáo không phải chịu nghĩa vụ bồi thường trong vụ án.
Ngoài ra, Viện Kiểm sát đề nghị tòa phân hóa vai trò, tính chất và mức độ phạm tội của từng bị cáo, đặc biệt xem xét giảm nhẹ đối với những người đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra.
Theo đó, bị cáo Chu Lập Cơ (chồng của Trương Mỹ Lan) được đánh giá đã hợp tác tích cực trong quá trình điều tra và khắc phục hoàn toàn thiệt hại hơn 33 tỉ đồng do hành vi rửa tiền của mình gây ra.
Các bị cáo Phan Chí Luân, Trần Thị Thúy Ái, và Trương Thị Kim Lài cũng chủ động nộp số tiền từ 10-20 triệu đồng để khắc phục hậu quả, dù số tiền này không lớn so với mức thiệt hại nhưng thể hiện tinh thần sửa chữa của các bị cáo. Do đó, Viện Kiểm sát đề xuất giảm thêm 1 năm tù cho các bị cáo này so với mức án đã đề nghị trước đó.
Đọc bài gốc tại đây.